عمومية “أمانة للتأمين” توافق على انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة .. وتقر صرف 1.3 مليون مكافآت لأعضاء مجلس عن العام 2018

أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في تمام الساعة العاشره والنصف مساءً من يوم الثلاثاء 09-09-1440هـ الموافق 14-05-2019م حسب تقويم أم القرى بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، ونظراً لعدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول حيث كانت نسبة الحضور فيه أصالة ووكالة والمصوتون آلياً (عن بعد) 21,95% وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول كما أشير إليه في الدعوة، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة والمصوتون آلياً (عن بعد) 21,95% من رأس المال.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
 الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.
– الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.
– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م
 – الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

 -الموافقة على تعيين مكتب الدار لتدقيق الحسابات والسادة مكتب البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2019م والربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابهم.

 -الموافقة على صرف مبلغ وقدره (1,281,844 ريال) مليون ومئتين وواحد وثمانون ألف وثمانمئة وأربعة وأربعون ريال كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

– الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة شركات السيف، وهي وثائق تأمين متعددة وقد كان يشغل عضو مجلس الإدارة عبدالرحمن بن عبدالله السكران منصب تنفيذي في مجموعة السيف والترخيص لها لعام قادم مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2018م بلغت 8,220,000 ريال سعودي (ثمانية ملايين ومئتين وعشرون ألف ريال سعودي) بدون شروط تفضيلية.

– الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وبين مجموعة الطوخي، وهي وثائق تأمين متعددة ويشغل رئيس مجلس الإدارة محمود بن محمد الطوخي منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطوخي والترخيص لها لعام قادم مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2018م بلغت 693,000 ريال سعودي ستمائة وثلاثة وتسعون الف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

– الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وبين شركة غلوب مد السعودية، وهو عقد إدارة المطالبات الطبية للشركة ويشغل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة غلوب مد السعودية، كما يشغل كل من عضوي مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني ميشال بيير فرعون ولوسيان لوسيان لطيف عضوية مجلس الإدارة في شركة غلوب مد السعودية، مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2018م بلغت 4,879,000 ريال سعودي (اربعة ملايين وثمانمئة وتسعة وسبعون ألف ريال) بدون شروط تفضيلية

–  انتخاب اعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس القادمة والتي تبدء اعتباراً من 16/05/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 15/05/2022م وفيما يلي أسماء السادة المرشحين الذين تم انتخابهم:
– المهندس/ محمود بن محمد الطوخي
 – نايف بن فيصل السديري.
 – بيير ميشال فرعون
–  بدر بن ابراهيم السويلم.
–  عبدالرحمن بن عبدالله السكران.
 – هيثم بن توفيق الفريح.
–  الدكتور/عبدالله بن عثمان الموسى.