عمومية “نادك” توافق على الأعمال والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة .. وتقر صرف 1.75 مليون مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة

أعلن مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) المنعقدة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء يــوم الخميس 11/09/1440هــ الموافق 16/05/2019م بمقر قاعة ابن بطوطة في فندق ومركز مؤتمرات كراون بلازا المدينة الرقمية (RDC) بمدينة الرياض، فبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني 56.69%.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
– الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
 – الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .

 -الموافقة على تعيين مكتب مكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاه (KPMG) كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام المالي 2019م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.
– الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
 -الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

– الموافقة على صرف مبلغ (1.750.000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية عن العام المالي 2018م بواقع (250.000) ريال لكل عضو على أن تكون مبنية حسبتها على نسبة الحضور.

– الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة / علاء بن عبدالله الهاشم (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 22/04/2018م إلى تاريخ 10/04/2021م، وذلك بدلاً عن رئيس مجلس الإدارة المستقيل / مازن بن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي – ممثل صندوق الاستثمارات العامة) من عضوية لجنة المراجعة في تاريخ 22/04/2018م، على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ القرار الصادر في 22/04/2018م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل اللجنة المراجعة.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة سيرا القابضة (شركة مجموعة الطيار للسفر سابقاً) حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لرئيس مجلس الإدارة / مازن بن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، كون رئيس مجلس الإدارة / مازن بن أحمد الجبير عضو في مجلس إدارة شركة مجموعة سيرا القابضة، وهذه الأعمال تتمثل بتقديم خدمات السفر لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2018م 6,376,547ريال ومدة التعامل سنوي.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة مصلحة غير مباشرة فيها، كون نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة عضو في مجلس المديرين بشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة، وهذه الأعمال تتمثل ببيع أسمدة ووقود لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2018م 2,007,420 ريال ومدة التعامل سنوي.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية الزراعية حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ إبراهيم بن محمد أبوعباة مصلحة غير مباشرة فيها، كون نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة عضو في مجلس المديرين والرئيس التنفيذي بالشركة الوطنية الزراعية، وهذه الأعمال ببيع زيت الزيتون لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2018م (لايوجد) ريال ومدة التعامل سنوي.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تكوين المتطورة للصناعات حسب شروط التعاقد المتعارف عليها والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، كون عضو مجلس الإدارة الدكتور / سليمان بن عبدالعزيز التويجري عضو في مجلس الإدارة بشركة تكوين المتطورة للصناعات، وهذه الأعمال ببيع مواد بلاستيكية لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2018م 26,579,003 ريال ومدة التعامل سنوي.

– الموافقة على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / إبراهيم بن محمد أبوعباة في أعمال منافسة لأعمال الشركة.