17 يونيو .. عمومية “العقارية” تناقش توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام 2018

دعت الشركة العقارية السعودية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول) المقرر عقده  في المقر الإداري للشركة بالرياض شارع العليا، مركز العقارية بلازا- الطابق الخامس وذلك بتاريخ 1440-10-14 الموافق 2019-06-17
رابط بمقر الاجتماع    https://goo.gl/maps/j12mLSCmvqk

وحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور إجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء إنعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات

ووفقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة ، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً ايًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية:
– التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
 -التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
– التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

– التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الثاني والثالث والرابع، والسنوية للعام المالي 2019م، والقوائم المالية الأولية الموحدة للربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابة.

 -التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

– التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة د.ناصر بن سعيد بن كدسة عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 14/05/2019م إلى تاريخ 16/03/2021م و ذلك بدلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل عبدالعزيز العنبر من عضوية لجنة المراجعة في 14/05/2019م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 14/05/2019م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة(مرفق)
 -التصويت على تعيين أديب ابانمي كعضو رابع في لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس) ابتداء من تاريخ الجمعية وحتى نهاية دورة عمل اللجنة بتاريخ 16/03/2021م. (مرفق السيرة الذاتية).

– التصويت على تعيين د.أحمد المحيميد كعضو خامس في لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس) ابتداء من تاريخ الجمعية وحتى نهاية دورة عمل اللجنة بتاريخ 16/03/2021م. (مرفق السيرة الذاتية)

وسيكون بمقدور المساهمين الكرام التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية عن بعد، باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات “تداولاتي” متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الإلكتروني اعتباراً من يوم الخميس 09-10-1440 هـ الموافق 13-6-2019م الساعة العاشرة صباحاَ وينتهي في يوم انعقاد الجمعية الساعة الرابعة مساءً.

كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:
الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى المركز الرئيسي للشركة العقارية السعودية بمدينة الرياض شارع العليا، مركز العقارية بلازا- الطابق الخامس. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.”

الملفات المرفقة