عمومية “حلواني إخوان” توافق على الأعمال و العقود التي ستتم مع أطراف ذات علاقة

أعلنت شركة حلواني إخوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) التي اقيمت أمس الاثنين بفندق البلاد في مدينة جدة، حيث بلغت نسبة الحضور % 61.42، وقد كانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول ) على النحو التالي :

– الموافقة على تعيين مكتب ارنست ويونغ مراجع لحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الأول و الثاني و الثالث و الرابع و السنوي من العام المالي 2019م و تحديد أتعابه.
– الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31 /12 /2018م.
– الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 /12 /2018م.
– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 /12 /2018م.

 -الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2018م.
– الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبدالله بن إبراهيم الهويش (عضو غير تنفيذي) ممثلا عن شركة عسير العربية إعتبارا من تاريخ 3 /4 /2019م بمجلس الإدارة حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية للمجلس 6 /11 /2021م بدلا عن العضو المستقيل المهندس/ عبدالرحمن بن إبراهيم الرويتع.

– الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين محمد بن حامد الكليبي (عضو غير تنفيذي) ممثلا عن شركة عسير العربية إعتبارا من تاريخ 3 /4 /2019م عضوا بمجلس الإدارة حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية للمجلس 6 /11 /2021م بدلا عن العضو المستقيل المهندس/ صالح بن أحمد حفني.

– الموافقة على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و شركة دلة التجارية و لعضو مجلس الإدارة المهندس/عبدالعزيز بن محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة بإعتباره من أعضاء مجلس إدارة شركة دلة التجارية خلال عام 2018م، وهي عبارة عن عقد صيانة و توريد قطع غيار علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة 568,122 ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية بدون شروط تفضيلية.

 -الموافقة على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و شركة الإسماعيلية و لعضو مجلس الإدارة المهندس/عبدالعزيز بن محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة بإعتباره من أعضاء مجلس إدارة شركة الإسماعيلية خلال عام 2018م ، و هي عبارة عن عقد توريد مواد خام علما بأن التعاملات في عام 2018م بقيمة 2,683,046 ريال ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية بدون شروط تفضيلية.