عمومية “شاكر” توافق على انتخاب 8 أعضاء لمجلس الإدارة .. وتقر تشكيل لجنة المراجعة

أعلن مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، نتائج الجمعية العامة غير العادية والذي عقد أمس الاثنين 15 رمضان 1440هـ الموافق 20 مايو 2019م، في فندق هوليداي ان- الازدهار قاعة الموسى في مدينة الرياض، وبعد اكتمال النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني50.21.%

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
– الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
– الموافقة على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .

– الموافقة على تعيين / مكتب كي بي ام جي (KPMG) الفوزان وشركاه مراجع لحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.

– الموافقة على صرف مبلغ 800 ألف ريال كمكافأة سنوية لعدد (4) أعضاء مستقلين من أعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

– الموافقة على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
– الموافقة على تعديل المادة 19 من النظام الأساسي والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
– الموافقة على تعديل المادة 21 من النظام الأساسي والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
– الموافقة على تعديل المادة 31 من النظام الأساسي والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
– الموافقة على تعديل المادة 42 من النظام الأساسي والمتعلقة بتقارير اللجنة.
– الموافقة على تعديل المادة 46 من النظام الأساسي والمتعلقة بالوثائق المالية.

– الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 25/05/ 2019م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ 24/05/2022م حيث جاء تشكيل المجلس كالاتي :
– عبد الإله عبد الله أبو نيان
 – مصعب سليمان المهيدب
 – عيد فالح الشامري
 -عبد الرؤوف وليد البيطار
 – فارس إبراهيم الراشد
 – فرانسيسكو توسكانو Francesco Toscano
–  ماسيجس وات –    Matthijs waut
 – انريكي مارتينيز Enrique Martinez

– الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 25 مايو 2019م ولمدة 3 سنوات وتنتهي بتاريخ 24 مايو 2022م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم : –
 -تركي عبد المحسن اللحيد رئيساً
–  عيد بن فالح الشامري عضواً
–  أحمد بن زكي الفريح عضواً