“الدرع العربي” تدعو الجمعية العامة للتصويت على صرف 1.2 مليون مكافآة لاعضاء مجلس الادارة وعلى الأعمال والعقود مع الاطراف ذات العلاقة

اعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن دعوة السادة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للتصويت على صرف 1.2 مليون مكافأة لاعضاء مجلس الادارة وابراء ذمة الاعضاء، اضافة الى الاعمال والعقود التي ستتم مع الاطراف ذات العلاق.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة    فندق إنتركونتيننتال قاعة الجوهرة بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع    https://goo.gl/maps/j7HQTyhztYsCVFkh7
تاريخ انعقاد الجمعية العامة    1440-10-16 الموافق 2019-06-19
وقت انعقاد الجمعية العامة    20:30
حق الحضور    المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية    يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول فإنه سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه

جدول أعمال الجمعية    1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
2- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

5- تصويت على على صرف المكافاة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م بإجمالي مبلغ 1,200,000 ريال سعودي.

6- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م و الربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (مرفق) (جميع الارقام بالالف ريال)

1- اقساط تأمين: 115,023ريال.

2- مطالبات متكبدة: 85,989ريال.

8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (مرفق) (جميع الارقام بالالف ريال)

1- اقساط تأمين: 13,736 ريال.

2- مطالبات متكبدة: 17,436 ريال..

9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومنشآته الخاصة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (مرفق) (جميع الارقام بالالف ريال)

1- اقساط تأمين: 2,818 ريال.

2- مطالبات متكبدة: 1,627 ريال.

10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة شركات سمامة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد تركي المطوع مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (مرفق) (جميع الارقام بالالف ريال)

1- اقساط تأمين: 16,715 ريال.

2- مطالبات متكبدة: 5,756 ريال.

11- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة شركات العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (مرفق) (جميع الارقام بالالف ريال)

1- اقساط تأمين: 20,776 ريال.

2- مطالبات متكبدة: 15,125ريال.

12- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (مرفق) (جميع الارقام بالالف ريال)

1- اقساط تأمين: 341 ريال.

2- مطالبات متكبدة: 82 ريال.

13- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة شركة المياه الوطنية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (مرفق) (جميع الارقام بالالف ريال)

1- اقساط تأمين: 107,112 ريال.

2- مطالبات متكبدة: 24,905 ريال.

14- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة شركة البحرين الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سمير الوزان فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، حسب شروط التعاقد والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (مرفق) (جميع الارقام بالالف ريال)

1- اقساط تأمين مسندة: 2,169 ريال.

2- عملات مستلمة: 231ريال.

3- مطالبات مسندة: (304) ريال.

15- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة محمد بن أحمد بن علي عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 19/02/2019م إلى تاريخ 23/07/2019م وذلك بدلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل عبدالعزيز العيسى من عضوية لجنة المراجعة 03/09/2018م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 19/02/2019م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة

16- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين محمد بن أحمد بن علي – عضو مستقل – في مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ تعيينه 19/02/2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 23/07/2019م خلفا للعضو المستقيل عبدالعزيز العيسى