عمومية “معدنية” توافق على صرف 1.2 مليون مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018

أعلنت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر (الاجتماع الثاني) والمنعقد في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 17-10-1440 هـ الموافق 20-06-2019م في فندق انتركونتننتال الجبيل بمدينة الجبيل الصناعية بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد ، حيث بلغت نسبة الحضور 36.5%.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
–  الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
– الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
 – الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
– الموافقة على صرف مبلغ (1,200,000) ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.
–  الموافقة على صرف مبلغ (150,000) ريال، كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة، بواقع (50,000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.
– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
– الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه وذلك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م ، وتحديد أتعابه.
 -الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بحضور الجمعيات.

– الموافقة على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات.
–  الموافقة على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة.
– الموافقة على تعديل المادة (44) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية.
–  الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة.
 – الموافقة على إعتماد سياسة مكافآة أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة لها والإدارة التنفيذية.