الأربعاء, 24 فبراير 2021

عمومية “الدرع العربي” توافق على الأعمال والعقود التي ستتم مع أطراف ذات علاقة

أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في فندق انتركونتينينتال بمدينة الرياض يوم الأربعاء بتاريخ 15 – 10 – 1440 هـ الموافق 19 – 06 – 2019م في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول حيث كانت نسبة الحضور في الاجتماع الأول (22.23%) أصالة و وكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني، فقد تم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول حيث بلغت نسبة الحضور في الاجتماع الثاني (29.36%) أصالة و وكالة و عن طريق التصويت الالكتروني.
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
– الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
– الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
– الموافقة على صرف المكافاة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م بإجمالي مبلغ 1,200,000 ريال.

اقرأ أيضا

– الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات بناء على توصية لجنة المراجعة وهم: 1- مكتب العظم والسديري (كرو الدولية) 2- مكتب المحاسبون المتضامنون، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م و الربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابهم.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (جميع الارقام بالألف ريال).

1- اقساط تأمين: 115,023ريال.

2- مطالبات متكبدة: 85,989ريال.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (جميع الارقام بالألف ريال)

1- اقساط تأمين: 13,736 ريال.

2- مطالبات متكبدة: 17,436 ريال.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومنشآته الخاصة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (جميع الارقام بالألف ريال)

1- اقساط تأمين: 2,818 ريال.

2- مطالبات متكبدة: 1,627 ريال.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة شركات سمامة والتي لعضو مجلس الإدارة تركي المطوع مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (جميع الارقام بالألف ريال)

1- اقساط تأمين: 16,715 ريال.

2- مطالبات متكبدة: 5,756 ريال.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة شركات العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (جميع الارقام بالألف ريال)

1- اقساط تأمين: 20,776 ريال.

2- مطالبات متكبدة: 15,125ريال.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي:(جميع الارقام بالألف ريال)

1- اقساط تأمين: 341 ريال.

2- مطالبات متكبدة: 82 ريال.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة شركة المياه الوطنية والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (جميع الارقام بالألف ريال)

1- اقساط تأمين: 107,112 ريال.

2- مطالبات متكبدة: 24,905 ريال.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة شركة البحرين الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة سمير الوزان فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبدون أي مزايا تفضيلية، حسب شروط التعاقد والترخيص بها لعام قادم علما بأن تفاصيل هذه التعاملات للعام السابق 2018 بلغت النحو التالي: (جميع الارقام بالألف ريال)

1- اقساط تأمين مسندة: 2,169 ريال.

2- عملات مستلمة: 231ريال.

3- مطالبات مسندة: (304) ريال.

– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة محمد بن أحمد بن علي عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 19/02/2019م إلى تاريخ 23/07/2019م وذلك بدلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل عبدالعزيز العيسى من عضوية لجنة المراجعة 03/09/2018م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 19/02/2019م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

– الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين محمد بن أحمد بن علي – عضو مستقل – في مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ تعيينه 19/02/2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 23/07/2019م خلفا للعضو المستقيل عبدالعزيز العيسى .

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد