16 أكتوبر .. عمومية “وفرة” تناقش تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها

دعا مجلس إدارة شركة وفـرة للصناعـة والتنمية المساهمين إلى حضور الجمعيّة العامّـة غيرالعاديّـة (الاجتماع الأول والثاني) في تمام السـاعـة 19:30 مـساء الأربعاء 17-02-1441هـ، الموافق 16-10-2019م

الرياض – في فندق كراون بلازا قصر الرياض، شارع الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز ، حي الوزارت.
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/nCPWyBd1Y6z

ويحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

ويكون اجتماع الجمعيّة العامّة غير العاديّة صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال علي الأقل. وإذا لم يتوفّر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدّة المحدّدة لانعقاد الاجتماع الأوّل، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25 % من رأس المال على الأقل
جدول أعمال الجمعية:
– التصويت على تشكيل لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعيّة الموافق 16-10-2019م وحتي نهاية دورة مجلس الادارة في 03-07-2022م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، ( مرفق سيرتهم الذاتية) وأسماؤهم كما يلي:
إبراهيم محمّد هادي آل دغرير
عمّار محمّد حسين العبّادي
محمّد أحمد عبهل آل حيدر
– التصويت على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات .(مرفق)
– التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس ليتوافق مع نظام الشركات. (مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بأغراض الشركة. (مرفق)
 -التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بالأسهم الممتازة. (مرفق)

–  التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بإدارة الشركة. (مرفق)
–  التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بصلاحيّات المجلس. (مرفق)
–  التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بمكافأة أعضاء المجلس. (مرفق)
–  التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بصلاحيّات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)

–  التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بنصاب اجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة. (مرفق)
–  التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بنصاب اجتماع الجمعيّة العامّة غير العاديّة. (مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساس للشركة الخاصّة بتوزيع الأرباح. (مرفق)

علماً بأنّه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت 13-02-1441هـ الموافق 12-10-2019م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

وأن احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين ( الهاتف 4023456-011 تحويلة 128 / البريد الإليكتروني smahgoub@wafrah.com

كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطّي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى ص. ب. 131 الرياض 11383. أو على البريد الإليكتروني: smahgoub@wafrah.com وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/ الوكيل إحضار الهويّة.
الملفات الملحقة   هنا وهنا وهنا هنا وهنا