الجمعة 14 شوال 1441 - 05 يونيو 2020 - 15 الجوزاء 1399

غسل الأموال وسلطات الجمارك

ديمه بنت طلال الشريف

في المقال السابق تطرقنا إلى أبرز التدابير الوقائية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وركزنا على استعراض هذه التدابير في ظل ممارسات وواجبات المؤسسات المالية والمصرفية. اليوم نتطرق إلى أبرز هذه التدابير في ضوء مهام وممارسات الجمارك. ونظراً إلى أن جريمة غسل الأموال تعد من الجرائم العابرة للقارات والتي يمكن فيها نقل الأموال القذرة او الأغراض الثمينة بواسطة المخالفين، امتدت التدابير الوقائية لتشمل تلك التي تخضع لها الجمارك وركزت على محورين أساسيين وهما الإقرار والإفصاح لسلطات الجمارك ومسؤوليات سلطات الجمارك.

شدد النظام السعودي وغيره من الأنظمة الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، أن على الأشخاص القادمين أو المغادرين ويحملون بحوزتهم عملات أو أدوات قابلة للتداول أو التحويل أو المعادن النفيسة الاقرار عنها لمفتشي الجمارك في البلاد.ولوضوح أكثر، قام النظام بتحديد الحد الذي يتوجب على الشخص الاقرار عنه وهو مايفوق مبلغ (60,000) ريال سعودي او ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية. 

ولتمكين الجمارك وإداراتها من القيام بهذا الواجب، أوكلت لهم السلطات المناسبة لمكافحة الجرائم المالية والتي تكون منها جريمة غسل الأموال, وتتمثل السلطات الممنوحة للجمارك في مطالبة المسافرين والأشخاص الاعتباريين الحاملين عملات أو أدوات قابلة للتداول أو التحويل أو المعادن النفيسة تفوق الحد المقرر بتعبئة نموذج الافصاح المخصص لذلك و تسلمه منهم و حفظه. ويقوم بعدها مسؤولي ومفتشي الجمارك بالتحري والتحقق من هذه البيانات وطلب معلومات إضافية عن الأموال عند الحاجة.

وفي حال مخالفة آليات الإقرار والإفصاح أو حتى الإقرار الكاذب، أوجب النظام إيقاع الغرامة على الفاعل في حال ثبوت ذلك وفرض غرامة تقدر بنسبة (25%) من مبلغ المضبوطات و(50%) في حال التكرار. ومن السلطات الممنوحة ايضاً لمسؤولي ومفتشي الجمارك الضبط، حيث يتم ضبط العملات أو الأدوات المالية وغيرها في حالة عدم الإقرار أو في حالة الاشتباه، ولم يترك النظام فترة الضبط هذه مفتوحة بل حددها بمدة 72 ساعة إلى حين تحويل الموضوع إلى لجان التحري والنيابة العامة. 

أخيراً، تعتبر هذا التدابير الوقائية بمثابة دروع حماية تحافظ على استقرار الاقتصاد وأمنه، ولذا تعتبر جهد مشترك ومتكامل لايتركز على جهة واحدة فقط دون الأخرى. 
 

‏مستشارة قانونية، عضو الاتحاد الدولي للمحامين [email protected] المزيد

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

إضافة تعليق جديد

أحمد الراجحي مقال جميل مهندسنا ، ولغة سلسة يفهمها غير المتخصصين بقطاع...
محمد شمس تدوير الطعام الزائد والستفد من كا اعلاف للماشي وسمت عضوي
راجح ال الحارث السلام عليكم انا عملت عند مؤسسة بعقد محدد المده لمده سنه من...
سلام موضوع طويل، وكلام مشتت، وطريقة سرد اذهبت لمعة الموضوع....
معالي كنت اشتغل بشركة وتم إيقافي عن العمل بسبب الكورونا انا لست...

الفيديو