عمومية “أسمنت تبوك” توافق على انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة 

اعلنت شركة أسمنت تبوك لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الخامسة (الاجتماع الثالث)،  الذي اقيم بفندق سويس انترناشيونال تبوك بمدينة تبوك،  وبتاريخ 1441-05-07 الموافق 2020-01-02،  حيث كانت نسبة الحضور 23.55 %

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
– الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ اعتباراً من تاريخ 2020/01/26 م وتنتهي في 2023/01/25 م لمدة ثلاث سنوات ميلادية، حيث تم إنتخاب الأعضاء التالية أسمائهم :-
 – سعود بن سليمان بن عوض الجهني
 -مساعد بن خالد بن صالح الشثري
 – وفي بن نافع بن عبدالله الشخص
–  عبدالعزيز بن صالح بن عبدالرحمن الشثري
–  عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ابراهيم الخميس
 – عبدالرحمن بن راشد بن هندي البلوي
 – طارق بن خالد بن حمد العنقري .

– الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ اعتباراً من تاريخ 2020/01/26 م وتنتهي في 2023/01/25 م وعلى مهامها و ضوابط عملها ومكافأت أعضائها والتالية أسمائهم :-
–  طارق بن خالد العنقري ( رئيساً ).
–  علي بن سليمان العايد ( عضواً من خارج المجلس ).
 – تركي بن مـحمد بن صالح المرزوق ( عضواً من خارج المجلس ).
– تركي بن عبدالمحسن فالح اللحيد ( عضواً من خارج المجلس ).

– الموافقة على تعديل المادة رقم ( 19 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس.
– الموافقة على تعديل المادة رقم ( 23 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإجتماعات المجلس.
– الموافقة على تعديل المادة رقم ( 24 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بنصاب إجتماع المجلس.
– الموافقة على تعديل المادة رقم ( 25 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمداولات المجلس.

– الموافقة على تعديل المادة رقم ( 31 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات.
– الموافقة على تعديل المادة رقم ( 32 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بسجل حضور الجمعيات.
– الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة .
– الموافقة على تعديل لائحة اللجنة التنفيذية .
– الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

– الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
– الموافقة على تعديل سياسات الإفصاح والشفافية.
– الموافقة على تعديل سياسات و معايير مجلس الإدارة.
– الموافقة على سياسة تعارض المصالح.