29 مارس .. عمومية “تهامة” تناقش توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بـ 100 مليون

دعا مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضه المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثالث) المقرر عقدها تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الاحد 5-8-1441هـ الموافق 29-3-2020م، وذلك بمقر الشركة بالرياض- حي المحمدية – طريق الملك فهد – برج الأولى – الدور الرابع. رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/NShzN8qd7W42

ويحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الانظمة واللوائح.

وسيكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ايا كان عدد الأسهم الحاضرة فيه.
جدول الاعمال:
– التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بقيمة (100.000.000) ريال وفقا لما يلي :
أ‌- رأس المال قبل الزيادة هو (75.000.000) ريال مقسم الى (7.500.000) سهم عادي.
ب‌- رأس المال بعد الزيادة هو (175.000.000) ريال مقسم الى (17.500.000) سهم عادي.
ت‌- المبلغ الاجمالي للزيادة هو (100.000.000) ريال.
ث‌- سبب زيادة رأس المال هو دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.

ج‌- تاريخ الاحقية : في حال وافق مساهموا الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية لجميع المساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية (مركز ايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.

ح‌- طريقة زيادة رأس المال : طرح وادراج اسهم حقوق اولوية لعدد (10.000.000) سهم عادي.

– التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الاساس للشركة المتعلقة برأس المال في حال تمت الموافقة على البند رقم (1) مرفق.
– التصويت على تعديل المادة المادة (8) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بالاكتتاب في الاسهم في حال تمت الموافقة على البند رقم (1) مرفق.
– التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات. مرفق.
– التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة. مرفق.
– التصوبت على تعديل المادة (47) من النظام الاساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية. مرفق.

وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد على بنود الجمعية العامة غير العادية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 2-8-1441هـ الموافق 26-3-2020م وحتى الساعة الرابعة عصراً في نفس يوم انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa)

وأن تكون احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح، حضور الاجتماع وله ان يوكل شخص آخر من غير أعضاء مجلس الادارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع بموجب نموذج التوكيل المرفق مصدق من قبل إحدى الجهات التالية:
– الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

– إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

– كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم او وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على عنوان الشركة ادناه وفي حال وجود اي استفسارات الإتصال خلال اوقات العمل على إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم : 0112079767 أو الفاكس رقم 0112079604 أو البريد الإلكتروني Investor-relations@TIHAMA.com

وعلى كل مساهم أو وكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين، الوكيل إحضار الهوية.

الملفات الملحقة هنا