الخميس, 28 مارس 2024

01 أبريل .. عمومية “زجاج” تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة 

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

دعا مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين المقرر عقده بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض – شارع الضباب يوم الأربعاء 08/08/1441 هـ الموافق 01/04/2020م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً . رابط بمقر الاجتماع    https://goo.gl/maps/iqpUFEqih1K2

ويحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم سوف يعلن عن موعد الجمعية لاحقاً .
جدول أعمال الجمعية:
– التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
– التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
– التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع ( الأول والثاني والثالث والرابع ) والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه .
– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م.

اقرأ المزيد

No Content Available

– التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 09/04/2020م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 08/04/2023م . (مرفق السيرة الذاتية)
– التصويت على صرف (1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.
– التصويت على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من ارباح نقدية سنوية بواقع 0.75 هلله عن عام 2018م ( مرفق)
– التصويت على تفويض مجلس الادارة على توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2020م.

– التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأت أعضائها للدورة الجديدة إبتداءً من تاريخ إنعقاد الجمعية 09/04/2020م وحتى إنتهاء الدورة في تاريخ 08/04/2023م علماً أن المرشحين المرفقة سيرهم الذاتية هم :
– محمد أحمد الشيخ
– عثمان رياض الحميدان
– محمد سليمان الحربي

وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (10صباحا) يوم الأحد 04/08/1441 هـ الموافق 29/03/2020 م وحتى الساعة 4 عصرا من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

وأن تكون احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

ويحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى ( المدينة الصناعية الثانية رقم الوحدة 5) تليفون 0112652323 فاكس 0112651347 وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية .
الملفات الملحقة   هنا وهنا وهنا 

 

ذات صلة

No Content Available
المزيد