02 أبريل .. عمومية “باتك” تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

دعت شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول)، والمقام بمقر الشركة في مدينة الرياض حي العليا شارع الارز، وذلك بتاريخ  1441-08-09 الموافق 2020-04-02 رابط بمقر الاجتماع    https://goo.gl/maps/Gaeb1GeVyj8giraP7

ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة المقرر عقده بحسب الأنظمة واللوائح حضور الاجتماع.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية    
يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الاقل، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية:
– التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 03 أبريل 2020م و مدتها 3سنوات تنتهي في 02 ابريل 2023م مرفق السيرة الذاتية.

كما يمكن للمساهمين التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية ، وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، مجاناً لجميع المساهمين عبر موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني (https://www.tadawulaty.com.sa)، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين تاريخ 06 شعبان 1441هـ الموافق 30مارس 2020م، وينتهي في الساعة الرابعة عصراً يوم انعقاد الجمعية يوم الخميس بتاريخ 09 شعبان1441هـ الموافق 02 ابريل 2020م.

وأن تكون احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

البريد الإلكتروني: investor.relations@batic.com.sa

يُرجى من المساهمين الحضور في مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، كما يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية مصدقة من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على العنوان الآتي:
شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية، مدينة الرياض – حي العليا – مبنى باتك – الدور الثاني صندوق بريد 7939 الرمز البريدي 11472

وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل وبطاقة الهوية الوطنية (أصالة أو وكالة) قبل انعقاد الجمعية.

(مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس “حسب المتطلبات التنظيمية ” فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها)

الملفات الملحقة هنا