عمومية “ينساب” توافق على انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة .. وتقر توزيع 984.4 مليون أرباحا عن النصف الـ 2

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر (الاجتماع الأول) التي اقيمت أمس الاحد بمقر الشركة الرئيس بمدينة ينبع الصناعية، حيث كانت نسبة الحضور    %71.19

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
–  الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
 -الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م .
– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.

– الموافقة على تعيين السادة إرنست ويونغ وشركاهم (Ernst & Young) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.

– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
– الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

 -الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2019م بمبلغ (984,375,000) ريال سعودي بواقع (1.75) ريال للسهم والتي تمثل (17.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م بمبلغ (984,375,000) ريال سعودي بواقع (1.75) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (17.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسوف يتم توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الثاني من العام 2019م يوم الأربعاء 1441/08/08هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2020/04/01م .

– الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

– الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (بمن فيهم ممثلي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)) للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2020/03/16م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2023/03/15م، وهم كل من:
• المهندس عبدالرحمن بن أحمد بن أبو بكر شمس الدين (رئيس مجلس الإدارة، عضو غير تنفيذي، ممثل عن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)).
• المهندس ماجد بن عبدالإله بن حسن نورالدين (نائب رئيس مجلس الإدارة، عضو غير تنفيذي، ممثل عن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)).
• المهندس فيصل بن معيض بن عبدالله آل بحير (عضو غير تنفيذي، ممثل عن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)).
• المهندس سميح بن سليمان بن عابد الصحفي (عضو غير تنفيذي، ممثل عن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)).
• إبراهيم بن محمد بن ناصر السيف (عضو مستقل – بصفته الشخصية)
• أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز المغامس (عضو مستقل – بصفته الشخصية)
• خالد بن براهيم بن سعد الربيعه (عضو مستقل – بصفته الشخصية).

– الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2020/03/16م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/03/15م، وهم كل من:

• المهندس ماجد بن عبدالإله نورالدين.
• خالد بن علي القرني.
• إبراهيم بن محمد السيف.

– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.