20 أبريل .. عمومية “جازادكو” تصوت على الأعمال والعقود التي تمت مع “باتك”

دعا مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو) المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة) عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منظومة تداولاتي  والمقام بمقر الشركة بمدينة جازان وبتاريخ 1441-08-27 الموافق 2020-04-20.

ويأتي هذا بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر.

وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتدادا للجهود المتواصلة التي نبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.  رابط بمقر الاجتماع https://g.page/Jazadco?share

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت بإستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
يشرط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل . وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية:
– التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
 -التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
– التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

– التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث السنوي من العام المالي 2020م ، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه (مرفق).
– التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق).
– التصويت على تعديل لائحة لجنة لترشيحات والمكافآت (مرفق).

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (باتك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة أحمد محمد الصانع رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل) والمهندس / ماجد عبدالله العيسى نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل)، و فهد مبارك القثامي عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار مكتب للشركة بالرياض بعقد سنوي وليس هنالك أي مزايا أو شروط تفضيلية في هذا التعامل بمبلغ 131,890 ريال في السنة لعام 2019م (مرفق).

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وعلماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (10) يوم (الخميس) 23/08/1441هـ الموافق 16/04/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

وأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

الملفات الملحقة هنا وهنا وهنا وهنا                

​