14 مايو … عمومية “شاكر” تصوت على صرف 1,6 مليون مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2019

دعا مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر “شاكر” المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) يوم الخميس 21/09/1441هـــ الموافق 14/05/2020م الساعة العاشرة والنصف مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

وياتي هذا بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح.

ووفقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية
-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
-التصويت على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م .

-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.
-التصويت على صرف مبلغ 1,6 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019م.

وسيكون بإمكان المساهمين الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها عن بعد، علما أن التصويت الآلي سوف يكون ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 17/09/1441هـ الموافق 10/05/2020م وحتى انتهاء وقت الجمعية، وذلك عبر منظومة (تداولاتي) المتاحة مجانا لجميع المساهمين المقدمة من قبل شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط ‪ .https://www.tadawulaty.com.sa ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وان تكون احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

ويشترط لقبول الاستفسار ارسال صورة من هوية المساهم.وسيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد.
الملفات الملحقة هنا