عمومية “المتطورة” توافق على انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة

أعلنت  الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) حيث تم عقد الإجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 28 شعبان 1441هـ الموافق 21 ابريل 2020م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة ، فبعد اكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الجمعية حيث بلغت نسبة الحضور 38,48 %.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
– الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
 -الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
– الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن العام المنتهي في 31/12/2019م.

 -الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 31/12/2019م.
– الموافقة على تعيين مكتب إبراهيم أحمد البسام وشركاه كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابه.

 -الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعيين بدر بن خالد الشثري عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15/01/2020 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16/09/2020م خلفاً للعضو السابق الدكتور/ سعد بن محمد الأحمد رحمه الله (عضو مستقل).

– الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة سعد بن صالح الازوري عضواً في لجنة المراجعة ابتداء من تاريخ 29/04/2019م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة بتاريخ 16/09/2020م وذلك بدلاً عن عضو اللجنة المستقيل بدر بن محمد العيسى على أن يسري هذا التعيين ابتداء من تاريخ قرار التوصية الصادر في 29/4/2019م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي / ربع سنوي عن العام المالي 2020م.- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 17/9/2020 ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 16/9/2023م وقد تم انتخاب السادة التالية أسمائهم:
–  سلمان بن ناصر الهواوي
–  بدر بن خالد الشثري
 – يزيد بن خالد الشثري
–  تركي بن محمد البيز
–  محسن بن حسن الفهادي
–  سعد بن عماش الشمري
–  خالد بن محمد المعمر.