عمومية “طباعة وتغليف” توافق على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام 2020 مع اطراف ذات علاقة

اعلنت الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي أنعقد في تمام الساعة الحادية عشر مساءً من يوم الثلاثاء 05-09-1441هــ الموافق 28-04-2020م من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) وذلك وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع بنسبة مشاركة بلغت 43.62%.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
– الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
– الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

– الموافقة على تعيين مكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه (KPMG) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام المالي 2020م بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر) المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (والتي لرئيس مجلس الإدارة عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (27,493,122) ريال خلال العام الماضي 2019م (دون شروط تفضيلية).

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام المالي 2020م بين الشركة والشركة السعودية للأعمال التجارية (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) والتي لرئيس مجلس الإدارة عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقود طباعة حيث بلغ المطلوب منها (118,000) ريال خلال العام المالي 2019م (دون شروط تفضيلية).

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام المالي 2020م بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (والتي لرئيس مجلس الإدارة عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (9,432,285) ريال خلال العام المالي 2019م (دون شروط تفضيلية).

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام المالي 2020م بين الشركة والشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (والتي لرئيس مجلس الإدارة عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (81,484) ريال خلال العام المالي 2019م (دون شروط تفضيلية).

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام المالي 2020م بين الشركة والشركة السعودية للتوزيع (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (والتي لرئيس مجلس الإدارة عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (48,125) ريال خلال العام المالي 2019م (دون شروط تفضيلية).

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام المالي 2020م بين الشركة وشركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) والتي لرئيس مجلس الإدارة عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقود طباعة حيث بلغ المطلوب منها (186,716) ريال خلال العام المالي 2019م (دون شروط تفضيلية).
– الموافقة على تعديل سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.