03 يونيو .. عمومية “أسمنت ينبع” تناقش توصية مجلس الإدارة بتوزيع 197مليون أرباحا عن النصف الـ 2

دعا مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والأربعون (الاجتماع الاول) الذي سيعقد بمشيئة الله الساعة 07:30 مساء يوم الأربعاء 11/10/1441هـ الموافق 06/03/ 2020م (حسب تقويم أم القرى) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، تدعو الشركة مساهميها الكرام للمشاركة في الجمعية العامة عبر (التصويت الالكتروني) والذي يمكّن المساهمين من الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها.

رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/8oGYqBnBGVDXEgQd7

ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

وسيكون إجتماع الجمعية العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (25%) من رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم سيتم عقد إجتماع ثان بعـد ساعة من إنتهاء المـدة المحـددة لانعقاد الإجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية
– التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
– التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

– التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعـام 2019م بواقع 1.25 ريال للسهم وبنسبة 12.5% من رأس المال بإجمالي مبلغ (196.875.000ريال) على أن تكـون أحـقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركـة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .

علماً بأنه قد تم صرف (0.75 ريال) أي خمسة وسبعون هلله للسهم الواحد عن النصف الأول لعام 2019م بتاريخ 17/10/2019م بإجمالي مبلغ (118.125.000 ريال).

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
– التصويت على تقرير مراجع الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م .
– التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2020م.

وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10:00 من صباح يوم الأحد الموافق 31/05/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa
وينتهي تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية عند بداية وقت انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
الملفات الملحقة هنا وهنا وهنا وهنا