عمومية “الحمادي” توافق على الأعمال والعقود التي ستتم مع اطراف ذات علاقة

عقدت شركة الحمادي للتنمية و الاستثمار اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة العاشرة امس الاحد الموافق 10 رمضان 1441 هـ الموافق 3 مايو 2020 م في مدينة الرياض – مقر الشركة الرئيسي – العليا عن طريق وسائل التقنية الحديثة ، للتصويت على جدول الأعمال المعلن. حيث كانت نسبة الحضور %49.43333.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م.
– الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2019 م.
– الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م.
– الموفقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة عن إدارتهـم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م .

– الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة (شركة العظم و السديري و ال الشيخ ) بناء على توصيات لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعه وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020 م والربع الأول من العام المالي 2021 م وتحديد أتعابه .

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس الإدارة /صالح محمد الحمادي مصلحة مباشرة ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار مباني سكني للأطباء و الإداريين، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 8,239,000 ريال، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية. ( مرفق).

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و عضو مجلس الإدارة / محمد صالح الحمادي مصلحة مباشرة ، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن خدمات رسائل و تطبيقات جوجل ، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2019م مبلغ 367,915 ريال، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية. ( مرفق).

– الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن العام 2019 بمبلغ اجمالي قدرة 1,000,000 ريال .