رويترز: لاتحاد الأوروبي سيضيف 12 دولة إلى قائمة سوداء غسل  الأموال

كشفت مسودة وثيقة أطلعت عليها “رويترز” أن المفوضية الأوروبية من المتوقع ان تنشر يوم الخميس القادم تحديث لقائمة الدول غير المتعاونة في غسل الأموال، ووفقا لـ”رويترز” فإن الاتحاد الأوروبي سيضيف 12 دولة إلى القائمة السوداء هي بنما والبهاما وموريشيوس و9 دول أخرى تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي بسبب قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اقرأ المزيد

ومن المنتظر أن تدرج المفوضية أيضا باربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وزيمبابوي في قائمة الاتحاد الأوروبي.

وتقول الوثيقة، التي لا تزال عرضة لتغييرات، إن الدول المدرجة في القائمة “تشكل تهديدا كبيرا على النظام المالي للاتحاد”.

وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة.

والدول المدرجة بالفعل في القائمة هي أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وإيران وكوريا الشمالية.

وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشمالية، بتغيير قواعدها من أجل التصدي على نحو أفضل لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ذات صلة Posts

المزيد