02 يونيو .. عمومية “العمران” تصوت على الاعمال والعقود التى ستتم مع اطراف ذات علاقة

دعا مجلس إدارة شركة العمران للصناعة والتجارة المساهمين إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة فقط باستخدام منظومة تداولاتي المقام بالمقر الرئيسي بمدينة الرياض – حي الربيع وذلك بتاريخ    1441-10-10 الموافق 2020-06-02.
وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
    
رابط بمقر الاجتماع    https://goo.gl/maps/34apV5bir482

ويحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

وويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً ، اذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس مال الشركة على الأقل وفي حال عدم اكتمال النصاب لهذا الاجتماع ، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً اياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية
-التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في 31/12/2019م .

-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهي في 31/12/2019م.
-التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهي في 31/12/2019م.
-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2020م ، والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابه .

-التصويت على الاعمال والعقود التى ستتم بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقارى والتى لأعضاء مجلس الادارة / محمد عمران العمران/ وناصر محمد بن عمران وعبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2019م قد بلغت (3,700,000ريال )بدون شروط تفضيلية .( مرفق)

-التصويت على تشيكل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط اعمالها ومكافأت أعضائها للدورة الجديدة ابتداً من 2020/08/22 م وحتى انتهاء الدورة في 2022/09/18 م ـ علماً أن المرشحين ( المرفقة سيرهم الذاتية ) هم : –

– فهد سعد الهويمل

– محمد عبدالله الهوشان

– يوسف محمد العمران

-التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافات . ( مرفق )
-التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة . ( مرفق )
-التصويت على سياسة تعارض المصالح . ( مرفق )

واكدت الشركة لجميع مساهميها على اقتصار التسجيل والتصويت على بنود الجمعية عن طريق ( التصويت الالكتروني ) والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع تداولاتي من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة 1441/10/06هـ الموافق 2020/05/29 م وحتى نهاية انعقاد الجمعية ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي
( https://www.tadawulaty.com.sa )

وان تكون احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.
الملفات الملحقة هنا وهنا