عمومية “إعادة” توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة

اعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين “إعادة” عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الإجتماع الأول)، وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول المحدد له الساعة العاشرة مساءاً حيث عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم، وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة ھشام بن عبدالملك بن عبدلله آل الشیخ حيث كانت نسبة الحضور 36%.

وتم عقد الجمعية عن بعد في مدينة الرياض من خلال وسائل التقنية الحديثة في ضوء التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م القاضي بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر دعما للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
-الموافقة على تقریر مجلس الإدارة عن السنة المالیة المنتھیة في 31/12/2019 م.
-الموافقة على تقریر مراجعي الحسابات عن السنة المالیة المنتھیة في 31/12/2019 م.
-الموافقة على القوائم المالیة للشركة عن السنة المالیة المنتھیة في 31/12/2019 م.
-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولیة عن إدارتھم للشركة خلال السنة المالیة المنتھیة في 31/12/2019
-الموافقة على تعیین مراجعي حسابات للشركة بناء على توصیة لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقیق القوائم المالیة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020 م والربع الأول من عام 2021 م وتحدید أتعابھم وهم :

• شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون “البسام وشركاؤه”

• شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه

-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وعضو مجلس الإدارة جين لوك قیرقین لتقدیم خدمات استشاریة في مجال إعادة التأمین والتي لعضو مجلس إدارة الشركة / جين لوك قیرقین مصلحة مباشرة فیھا والترخیص بھا لعام قادم، علما بأن قیمة العقد لعام 2019 م بلغت ( 150,322 )﷼ وذلك بدون شروط تفضیلیة.

-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و شركة آشمور للاستثمار السعودیة والتي لرئیس مجلس الإدارة /ھشام بن عبدالملك آل الشیخ مصلحة غیر مباشرة فیھا لعضویته في مجلس إدارتھا ، وھي عبارة عن اشتراك بصندوق استثمار مرابحة عام علما بأن قیمة الرسوم لعام 2019 م تقدر ب ( 147,000 ) ﷼ وذلك بدون شروط تفضیلیة.

-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و شركة التأمین الإسلامیة التي لعضو مجلس الإدارة أحمد محمد صباغ ، مصلحة غیر مباشرة وھي عبارة عن عقود إعادة تأمین علما بأن قیمة التعاملات لعام 2019 م تقدر ب ( 3,562,339) ﷼ وذلك بدون شروط تفضیلیة.

-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وشركة إسكان للتأمین (مصر) لعضو مجلس الإدارة ھمام محمد ھمام بدر كرئیس مجلس إدارتھا، مصلحة غیر مباشرة وھي عبارة عن عقود إعادة تأمین ،علما بأن قیمة التعاملات لعام 2019 م تقدر ( 266,918) ﷼ وذلك بدون شروط تفضیلیة.

-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة و شركة مامدا لإعادة التأمین التي یمثلھا عضو مجلس الإدارة جین لوك قیرقین كنائب للرئیس التنفیذي ، وھي عبارة عن عقود إعادة تأمین ، علما بأن قیمة التعاملات خلال العام 2019 م تقدر ب 161,139 ﷼ وذلك بدون شروط تفضیلیة

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة Probitas Corporate Capital Ltd. المملوكة لشركة Probitas Holding (UK) Ltd. والتي فيها مصلحة غير مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة هشام بن عبدالملك آل الشيخ، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي فهد عبدالرحمن الحصني و وعضو مجلس الإدارة جين لوك قيرقين لعضويتهم في مجلس إدارة الشركة الأم Probitas Holding (Bermuda) Ltd. ، وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين علما بإن قيمة التعاملات خلال 2019 تقدر بـ 76,491,201 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.
-الموافقة على صرف مبلغ ( 1,140,000 ) ﷼ كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالیة المنتھیة في31/12/2019

-الموافقة على تعدیل المادة ( الثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(الدعوة للجمعیات).
-الموافقة على تعدیل المادة (السابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (لمركز الشاغر في المجلس).
-الموافقة على قواعد إختیار أعضاء لجنة إدارة المخاطر ومدة عضویتھم وأسلوب عمل اللجنة .
-المواففة على قواعد إختیار أعضاء اللجنة الفنیة ومدة عضویتھم وأسلوب عمل اللجنة .

– الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 11/05/2020م ومدتها ثلاث سنوات والتي تنتهي في تاريخ 10/05/2023م وهم:
-هشام عبدالملك آل الشيخ
-فهد عبدالرحمن الحصني
-بيتر فرانز هوقر
-أحمد محمد صباغ
-مارك ألكساندر غابرييل موبو
-مشاري ابراهيم مشاري الحسين
-جين لوك قيرقن
-محمد عمير العتيبي
-حسام بندر السويلم

-الموافقة على تشكیل لجنة المراجعة وتحدید ضوابط عملھا ومكافات اعضائھا للدورة الجدیدة ابتداء من ( 11 / 05 / 2020 م) الي

(2023/05/10)

علما بأن اعضاء اللجنة هم:
–  ھشام علي العقل
– عبدلله علي الفراج
– الدكتور بیتر ھوقر
–  طارق حمزه زینو