08  يونيو .. عمومية “العالمية” تصوت على الأعمال والعقود التي ستتم مع أطراف ذات علاقة

دعا مجلس إدارة شركة العالمية للتأمين التعاوني المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمقر الشركة الرئيسي في الرياض وبتاريخ 1441-10-16 الموافق 2020-06-08 عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وذلك بناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية الصادر بتاريخ 1441/7/21هـ (الموافق 16 مارس 2020م) والمتضمن تعليق عقد الجمعيات العمومية حضورياً حتى إشعار آخر والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وذلك دعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الجهات المختصة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)

رابط بمقر الاجتماع    https://goo.gl/maps/xJoqvY8cg2GxPKXh6

ويحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ویكون الاجتماع الثاني صحیحًا أیًا كان عدد الأسهم الممثلة فیه
جدول أعمال الجمعية
–  التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
– التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
– التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

 -التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والرابع والسنوي) من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابهم.

– التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عبد العزيز يوسف بن يوسف عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 12/09/1441م الموافق 05/05/2020 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 09/10/2021م خلفاً للعضو السابق محمد علي ال شكوان عضو غير تنفيذي (مرفق السيرة الذاتية).

 – التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين / مارتن رويج عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 16/02/1441هـ الموافق 15/10/2019م، م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 09/10/2021م خلفاً للعضو السابق لويد إيست عضو غير تنفيذي (مرفق السيرة الذاتية).

 -التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين جونثان كوب عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 13/11/1440هـ الموافق 16/07/2019م ، م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 09/10/2021م خلفاً للعضو السابق ماثيو هوتسون عضو غير تنفيذي (مرفق السيرة الذاتية).

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي/ خالد جعفر اللقاني والتي له مصلحة مباشرة فيها وذلك حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق ، وهي عبارة عن عقود تأمين مركباته الخاصة حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 14,218 ريال لمدة عام . (مرفق).

 -التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة عبد العزيز يوسف بن يوسف والأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود تأمينينة حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 41,460,369.04 ريال لمدة عام. (مرفق)

 -التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الرياض لوكالة التأمين المملوكة من قبل بنك الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة عبد العزيز يوسف بن يوسف وخالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقود تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 43,799,063 ريال لمدة عام . (مرفق)

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ومجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) للتأمين ش.م.ع والتي لعضو مجلس الإدارة مارتن رويج، جونثان كوب، كريستوفر فيليب دولي وخالد جعفر مصطفى اللقاني مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن ترتيبات إعادة تأمين مع مجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) ووفق شروط السوق حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 27,688,166 ريال لمدة عام. (مرفق).

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ومجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) والتي لعضو مجلس الإدارة الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج، جونثان كوب، كريستوفر فيليب دولي وخالد جعفر مصطفى اللقاني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات فنية مقدمة من قبل مجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) ش.م.ع ووفق شروط السوق حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 مبلغ7,751,140ريال لمدة عام . (مرفق).

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ومجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط). والتي لعضو مجلس الإدارة الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج ، جونثان كوب ، كريستوفر فيليب دولي والأستاذ/ خالد جعفر مصطفى اللقاني مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن حقوق استخدام العلامة التجارية لمجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) ووفق شروط السوق حيث بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 مبلغ 30,100 ريال لمدة عام . (مرفق).

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
– التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
– التصويت على صرف مبلغ 865,500 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في منظومة تداولاتي التصويت إلكترونياً على جدول أعمال الجمعية عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتيhttps://www.tadawulaty.com.sa .
علمًا بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجانًا لجميع المساهمين. وسيبدأ التصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة 10:00 صباحًا من يوم الخميس الموافق 04/06/2020م، ويستمر حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

وان تكون احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
الملفات الملحةق هنا