29 يونيو .. عمومية “أسلاك” تناقش تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام 2020

دعا مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك)، المساهمين إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر( الإجتماع الأول ) المقام بمقر الشركة بالرياض – المدينة الصناعية الثانية وبتاريخ 1441-11-08 الموافق 2020-06-29وفقا للتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات و سيكون الإجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة عن طريق تداولاتى بناءًا على تعميم هيئة السوق المالية رقم ( ص / 5 / 2019 / 20 ) وتاريخ 16 مارس 2020م والمتضمن قرار تعليق عقد الجمعيات العمومية حضورياً حتى إشعار آخر والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والإحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية للتصدي لفيروس كورونا.

رابط بمقر الاجتماع    https://goo.gl/maps/ZTmi8D4xgjmXSNbY9

ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين فى سجل مساهمى الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التى تسبق إجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإليكترونى و التصويت بإستخدام منظومة تداولاتى فى إجتماع الجمعية و بحسب الأنظمة و اللوائح

ويشرط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل . وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة طبقا للمادة 33 من النظام الأساسى للشركة .
جدول أعمال الجمعية
 – التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
– التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

– التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2020م ، والربع الأول من السنة المالية 2021م وتحديدأتعابه .

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة ، والتي لعضوى مجلس الإدارة / محمد رشيد محمد الرشيد وصالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة مباشرة فيها و الترخيص بها لعام قادم ، علما بأن التعاملات التى تمت خلال عام 2019 م قيمتها (8,668,495) ريال سعودى ، و هى عبارة عن مبيعات تتم بناءَ على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية ( مرفق ).

– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م .
– التصويت على صرف مبلغ (900,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020م.
– التصويت على صرف مكافأة أعضاء لجنة المراجعه عن العام 2019 م بإجمالى وقدره 105,000 ريال سعودى.

واكد المجلس لمساهمي الشركة على اقتصار التسجيل والتصويت على بنود الجمعية عن طريق التصويت الإلكتروني عن بعد والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي مجانا بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 25 يونيه 2020 م وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية.

وان احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات

تأمل الشركة من جميع مساهميها التسجيل المجانى في تداولاتي حتى يمكنهم المشاركة والتصويت عن بعد على بنود الجمعية عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط https://www.tadawulaty.com.sa .
الملفات الملحقة   هنا