22 يونيو . . عمومية “العقارية” تناقش تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية

دعا مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في المقر الإداري للشركة العقارية السعودية بمدينة الرياض شارع العليا، مركز العقارية بلازا- الطابق الخامس وبتاريخ 1441-11-01 الموافق 2020-06-22 عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره .

رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/j12mLSCmvqk

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح.

ووفقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة ، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً ايًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية    
-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
-التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث)، والسنوية للعام المالي 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابة.

-التصويت على صرف مبلغ (1,850,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة إبراهيم العلوان في عمل منافس لأعمال الشركة(مرفق)

-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة محمد بن داود في عمل منافس لأعمال الشركة(مرفق)
-التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية(مرفق)
-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافات (مرفق)

وبإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسوف يبدأ التصويت الإلكتروني يوم الجمعة 27-10-1441هـ الموافق 19/06/2020م الساعة العاشرة صباحاً وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية

وان اكون أحقية تسجيل الحضور للاجتماع تنتهي وقت انعقاد الجمعية العامة، واحقية التصويت على بنود الاجتماع للحاضرين تنتهي عند انتهاء الجمعية

الملفات الملحقة هنا وهنا وهنا وهنا