16 يونيو .. عمومية “سدافكو” تناقش توصية مجلس الإدارة بتوزيع 81.3 مليون أرباحا عن النصف الـ 2

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الأول) المقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء 1441/10/24هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2020/06/16م الساعة السابعة والنصف مساءاً ، حيث سيعقد الاجتماع بإستخدام وسائل التقنية الحديثة منظومة تداولاتي ضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية التي تبذلها الدولة وفقها الله للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ومنع انتشاره، وبناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 1441/07/21هـ الموافق 2020/03/16م القاضي بتعليق عقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة حضورياً حتى إشعار آخر حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد.

رابط بمقر الاجتماع    https://goo.gl/maps/TFT6yYMn1gxdgAFi7

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

ولا يكون إجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الإجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الإجتماع. ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل .
جدول أعمال الجمعية
– التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/03/31م.
-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2020/03/31م (مرفق).
– التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/03/31م (مرفق).

– التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 2020/03/31م بمبلغ 81,250,000 (واحد وثمانون مليون ومئتان وخمسون ألف ريال) بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 25% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

– التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقديه عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 2020/03/31م بمبلغ 81,250,000 (واحد وثمانون مليون ومئتان وخمسون ألف ريال سعودي ) بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 25% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (مرفق).

– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 2021/03/31م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والإستثمارية.

– التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه. (مرفق)
– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/03/31م.

– التصويت على صرف مبلغ (2,800,000) ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 400,000 ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 2020/03/31م.

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة فيصل حمد مبارك العيار مصلحة غير مباشرة فيها ، و هي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ 2019/07/01م وتنتهي في تاريخ 2020/06/30م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 11,199,403 (أحد عشر مليون ومائة وتسع وتسعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة ريال سعودي) (مرفق).

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البروج للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن خدمات تأمينية لمدة سنة واحدة من تاريخ 2019/07/01م وتنتهي في تاريخ 2020/06/30م، ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 11,199,403 (أحد عشر مليون ومائة وتسع وتسعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة ريال سعودي) (مرفق).

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات ، والتي لكل من الشيخ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة وفيصل حمد مبارك العيار نائب رئيس مجلس الإدارة وعبد الله يعقوب بشارة عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تعاقد لإستشارات مختلفة لمدة سنة واحدة من تاريخ 2019/04/01م وتنتهي في تاريخ 2020/03/31م ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات مبلغ وقدره 861,607 (ثمانمائة وواحد وستون ألفاً وستمائة وسبعة ريال سعودي) (مرفق).

– التصويت على الوديعة التي تمت بين الشركة وبنك الخليج المتحد، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة فيصل حمد مبارك العيار مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وديعة لمدة 35 يوما ولا يوجد شروط تفضيلية، حيث بلغ إجمالي قيمة الوديعة مبلغ وقدره 50,625,000 (خمسين مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي) (مرفق).

– التصويت على تعديل المادة العشرون (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)
وعلماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين بدءاً من الساعة 10 صباحاً من يوم الجمعة في 1441/10/20هـ الموافق 2020/06/12م وحتى الساعة 8 مساءا من تاريخ يوم إنعقاد الجمعية.
احقية تسجيل الحضور والتصويت    احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

وفي حالة وجود أي إستفسار أو أي أسئلة متعلقة ببنود الاجتماع ، سيكون بإمكان المساهمين إرسالها إلكترونياً عن طريق التواصل مع إدارة علاقات المساهمين أحمد عبدالعزيز غرباوي على البريد الإلكتروني التالي: Investors.relations@sadafco.com

مقترح التعديل على نظام الشركة الأساس
المادة العشرون (إدارة الشركة)

قبل التعديل:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحويل الشركة.

بعد التعديل:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحويل الشركة.

الملفات الملحقة هنا وهنا وهنا وهنا وهنا