عمومية “لازوردي” توافق على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام 2019

أعلن مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة (06:30) مساء يوم الأربعاء، 11 شوال 1441 هـ الموافق 3 يونيو 2020م، بعد إكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حسب النظام الأساس للشركة، حيث كانت نسبة الحضور 68.7%.

وتم عقد الجمعية عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة في ضوء التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية المتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
تاريخ انعقاد الجمعية العامة    1441-10-11 الموافق 2020-06-03

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
– الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
– الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

 -الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون، مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.

 -الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين خليفة حسن خليفة الجلاهمة، عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 10 ديسمبر 2019م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25 إبريل 2021م، خلفاً للعضو السابق سونيل بيلوترا، عضو غير تنفيذي.
– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين بندر طلعت حموه، عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18 مارس 2020م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25 إبريل 2021م، خلفاً للعضو السابق سليم شدياق، عضو تنفيذي.

– الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين خليفة حسن خليفة الجلاهمة، عضواً غير تنفيذي عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 10 ديسمبر 2019م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 25 أبريل 2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق سونيل بيلوترا، عضواً غير تنفيذي، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 10 ديسمبر 2019م ، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

– الموافقة على صرف مبلغ (1,485,500) ريال مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م.
– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة بريان نورمان ديكي، والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها. وهي عبارة عن اتفاقية خدمات استشارية بقيمة إجمالية 502,500 ريال سعودي.
– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.