30 يونيو .. عمومية “الدرع العربي” تناقش توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام 2019

دعا مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله يوم الثلاثاء 09 ذوالقعدة 1441هـ الموافق 30 يونيو 2020م، في تمام الساعة (السابعة مساءً) عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وذلك بناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية الصادر بتاريخ 21/07/1441هـ (الموافق 16 مارس 2020م) والمتضمن تعليق عقد الجمعيات العمومية حضورياً حتى إشعار آخر والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وذلك دعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الجهات المختصة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19).
رابط بمقر الاجتماع    https://goo.gl/maps/wLSApBxJ8DwjUjtH9

ويحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول فإنه سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية
– التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
– التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
– التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

– التصويت على صرف مبلغ (1,200,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
– التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م و الربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابهم.

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ورئيس مجلس الإدارة الحالي الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2019م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (128,589) ريال، (مرفق)

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ورئيس مجلس الإدارة الحالي الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2019م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (13,826) ريال، (مرفق)

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمنشآت الخاصة والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2019م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (2,792) ريال، (مرفق)

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات سمامة والتي لعضو مجلس الإدارة تركي المطوع مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2019م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (11,510) ريال، (مرفق)

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2019م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (25,658) ريال، (مرفق)

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2019م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (290) ريال، (مرفق)

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة المياه الوطنية والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2019 وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (107,112) ريال، (مرفق)

– التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البحرين الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سمير الوزان فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2019م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (4,245) ريال، (مرفق)

– التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية لسنة 2019م.

وتنتهي أحقية التصويت حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الجمعة بتاريخ 26/06/2020م 05/11/1441هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa

وان تكون احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

الملفات الملحقة  هنا