عمومية “العمران” توافق على الاعمال والعقود التى ستتم مع اطراف ذات علاقة

اعلنت شركة العمران للصناعة والتجارة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، في تمام الساعة 19:00 مساء يوم الخميس 1441/10/19 هـ الموافق 2020/06/11 م، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد عمران العمران بعد اكتمال النصاب القانوني وبحضور ما نسبته (74.07%) من إجمالي عدد أسهم الشركة.

وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
-الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في 31/12/2019م .
-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهي في 31/12/2019م.
-الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهي في 31/12/2019م.

-الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2020م ، والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابه وتم اختيار شركة ابراهيم احمد البسام وشركاؤه – محاسبون قانيون.

-الموافقة على الاعمال والعقود التى ستتم بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقارى والتى لأعضاء مجلس الادارة محمد عمران العمران/ و ناصر محمد بن عمران وعبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2019م قد بلغت (3,700,000ريال )بدون شروط تفضيلية .

-الموافقة على تشيكل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط اعمالها ومكافأت أعضائها للدورة الجديدة ابتداً من 22/08/2020م وحتى انتهاء الدورة في 18/09/2022م ـ وتم اختيار المرشحين : –

– فهد سعد الهويمل
– محمد عبدالله الهوشان
– يوسف محمد العمران-الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافات .
-الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة .
-الموافقة على سياسة تعارض المصالح .
– الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة .