عمومية “المتحدة للتأمين” توافق على الأعمال و العقود التي ستتم مع أطراف ذات علاقة

اعلن مجلس إدارة شركة المتحدة للتأمين التعاوني عن إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الإثنين 23 شوال 1441هـ (حسب تقويم أم القرى)، الموافق 15 يونيو 2020م بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية حسب النظام الأساس للشركة حيث كانت نسبة الحضور 43.7%.

وتم عقد الجمعية عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة في ضوء التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية المتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاءت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وفقاً للآتي: –
– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
 -الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
 – الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

 -الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
 – الموافقة على صرف مبلغ 883,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
 – الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة.

 -الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المُرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم الماليّة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأوّل من العام الماليّ 2021م وتحديد أتعابهم.

 – الموافقة على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة شركات الحاج حسين علي رضا والتي لعضو مجلس الإدارة خالد حسين علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة التعاملات هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2019م هي 8,761,000 ريال تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى ، ولا توجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود.

– الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين بهاء خاشقجي عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 04/11/2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31/12/2020م خلفا للعضو السابق صالح العمير عضو مستقل.

الملفات الملحقة هنا