عمومية “أليانز إس إف” توافق على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عبر طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بـ 400 مليون 

أعلنت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 24/10/1441هـ الموافق 16/06/2020م بمقر المركز الرئيسي بمدينة الرياض حيث كانت نسبة الحضور    68.83%.
وذلك من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21/07/1441هـ الموافق 16/03/2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، حيث اكتمل النصاب القانوني للإجتماع بنسبة بلغت 68.83 % من الأسهم الممثله في رأس مال الشركة.

ونتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو التالي :
– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بقيمة 400,000,000 مليون ريال وفقا لما يلي:.

أ) رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (200,000,000) ريال مقسم إلى (20,000,000) أسهم عادية.
ب) رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (600,000,000) ريال مقسم إلى (60,000,000) أسهم عادية.
ج) المبلغ الإجمالي للزيادة هو (400,000,000) ريال.
د) سبب زيادة رأس المال هو لدعم نمو أعمال الشركة مع الحفاظ على متطلبات الملائة المالية التي تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي.
هـ) طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد (40,000,000) أسهم عادية.
و) تاريخ الأحقية: في حال وافق مساهموا الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.

ز) تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال – مرفق.
– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
– الموافقة على القوائم المالية للعام المالي كما في 31/12/2019م.
– الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2019م.

– الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم .

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث لمازن التميمي ، عضو في مجلس الإدارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إدارة المحافظ الاستثمارية والمقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي والشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الأعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الأعمال في عام 2019م مبلغ 545,163,723 ريال .(مرفق).

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث لمازن التميمي ، عضو في مجلس الإدارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الخدمات البنكية والاستثمارية المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له ، ولا يوجد في هذه الأعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الأعمال في عام 2019م مبلغ 414,621,595 ريال .(مرفق).

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث لمازن التميمي ، عضو في مجلس الإدارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ومدير تنفيذي في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أعمال تأمينية مقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، ولا يوجد في هذه الأعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الأعمال في عام 2019م مبلغ 141,385,497 ريال .(مرفق).

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و مجموعة اليانز والشركات التابعه لها حيث ان لكل من ( انطوان عيسى وهشام رايسي) وهما أعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ومدراء تنفيذين في مجموعة اليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الأعمال المتعلقة بأعمال تأمين و إعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانز و الشركات التابعة لها ، ولا يوجد في الأعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الأعمال في عام 2019م مبلغ 166,880,568 ريال (مرفق).

– الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و شركة داتا كويست اس اي ال وهي إحدى شركات مجموعة اليانز التابعة لها، حيث ان لكل من ( انطوان عيسى وهشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الإدارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني و مدراء تنفيذيين في مجموعة أليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الأعمال الخاصة بالنظام التقني للشركة وتشمل الصيانة، والدعم الفني والتطوير والمقدمة للشركة من شركة داتا كويست اس اي ال ، ولا يوجد في الأعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي هذه الأعمال في عام 2019م مبلغ 2,221,132 ريال (مرفق).

– الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة نكست كير حيث ان شركة اليانز السعودي الفرنسي ( ممثله بـ اندرياس برونر – الرئيس التنفيذي) مساهم رئيسي في شركة نكست كير وهي عبارة عن الأعمال الخاصة بإدارة المطالبات (التأمين الطبي) ، ولا يوجد في الأعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي هذه الأعمال في عام 2019م مبلغ 9,204,260 ريال (مرفق).