عمومية “تبوك الزراعية” ترفض الموافقة على تعديل لائحة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الادارة ولجانه

أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 19:30 السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 25/10/1441هـ الموافق 17/06/2020م وذلك بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول (والذي كان من المفترض إنعقاده الساعة 18:30) علما بأن الاجتماع الأول لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني حسب النظام ( حيث كانت نصبة الحضور19,057% ).
وبلغت نسبة الحضور للإجتماع الثاني 19,060% علما بأنه وحسب النظام الأساس للشركة فإن الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه.

وتم عقد إجتماع الجمعية عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة في ضوء التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية المتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
– عدم الموافقة على تعديل لائحة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الادارة ولجانه.
الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2019م
– الموافقة على تقرير مراجع الحسـابـات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
– الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن آدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
– الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2020م والربع الأول للعام المالي 2021م وتحديد أتعابه، حيث تم اختيار شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO ).

– الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الشتوي؛ عضوا (مستقل) بمجلس الادارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 13/05/2020م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 30/06/2021م خلفا للعضو السابق سليمان بن صالح الصراف – عضو غير تنفيذي.

– الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ طارق بن عبد العزيز بن إبراهيم الحمد؛ عضوا (مستقل) بمجلس الادارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 13/05/2020م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 30/06/2021م خلفا للعضو السابق أحمد عبد العزيز السماري– عضو غير تنفيذي.