عمومية “ريدان” توافق على الأعمال والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة

أعلن مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية أن تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول). والذي انعقد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأربعاء 17-06-2020م الموافق 25-10-1441هـ من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) وفقاً لتوجيهات هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (Covid-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. علما بأنه تم اكتمال النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع الأول والذي بلغت نسبة الحضور به ( 75.64% ) وذلك عن طريق التصويت الالكتروني.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
– الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.
– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2019م.
– الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.
– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للعام المالي المنتهي في31-12-2019م.

– الموافقة على تعيين مكتب شركة بيكر تيلي م ك م محاسبون قانونيون مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ( الجونة للحلويات ) والتي لعضو مجلس الإدارة (مشعل عوض الله أحمد السلمي والذي يملك ما نسبته 35% من رأس مالها) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (المبيعات والمشتريات والاستثمار ومدتها عام ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد) بمبلغ (3,988,850 ريال) – رصيد مدين – مبيعات ومبلغ (9,837,289 ريال) – رصيد دائن – مشتريات واستثمار لعام 2019م.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (القلزم المتميزة للمأكولات المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة (ناصر عوض الله أحمد السلمي والذي يملك ما نسبته 50% من رأس مالها ) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (المبيعات من شركة ريدان لشركة القلزم ومدتها عام ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد ) بمبلغ (34,259 ريال) – رصيد مدين لعام 2019م.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وقاعة (فرح للحفلات) والتي لعضو مجلس الإدارة (/ منصور عوض الله أحمد السلمي والذي يملك ما نسبته 100% من رأس مالها) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (المبيعات من شركة ريدان لقاعة فرح ومدتها عام ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد ) بمبلغ (3,448,917 ريال) – رصيد مدين لعام 2019م.

– الموافقة على على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة (خالد عوض الله أحمد السلمي التجارية) والتي لعضو مجلس الإدارة (/ خالد عوض الله أحمد السلمي والذي يملك ما نسبته 100% من رأس مالها) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مشتريات لشركة ريدان الغذائية من مؤسسة خالد السلمي التجارية ومدتها عام ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد ) بمبلغ (174,744 ريال) – رصيد دائن لعام 2019م.

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مطعم (الكباب والكبدة البلدي) والتي لعضو مجلس الإدارة ( منصور عوض الله أحمد السلمي والذي يملك ما نسبته 100% من رأس مالها) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (المبيعات من شركة ريدان لمطعم الكباب والكبدة البلدي ومدتها عام ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد ) بمبلغ (175,164 ريال) – رصيد مدين لعام 2019م.

– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.