16 يوليو .. عمومية “سيرا” تناقش تعديل مواد متعلقة بتوزيع الأرباح وتكوين مجلس الإدارة ومكافآت الأعضاء

دعا مجلس إدارة مجموعة سيرا القابضة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المقام بمقر الشركة الرئيسي – في الرياض وبتاريخ 1441-11-25 الموافق 2020-07-16عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-1) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره

رابط بمقر الاجتماع    https://goo.gl/maps/8s2ouLyZd5ERX5FV8

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس مال الشركة وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس مال الشركة.
جدول أعمال الجمعية:
– التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة.(مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة. (مرفق)

– التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماعات وقرارات مجلس الإدارة.(مرفق)
– التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعية العامة. (مرفق)
– التصويت على تعديل المادة ( 38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق)

كما اشارت إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الالكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسوف يبدأ التصويت الالكتروني الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين 22/11/1441هــ الموافق 13/07/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

الملفات الملحقة هنا