عمومية “الدرع العربي” توافق على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام 2019

أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الثلاثاء 09 ذو القعدة 1441هـ الموافق 30 يونيو 2020م، عبر وسائل التقنية الحديثة بناءً على تعميم هيئة السوق المالية بتاريخ 16/03/2020م والمتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة. حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة حضور بلغت 34.2 %.

تم عقد الجمعية عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة في ضوء التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية المتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية لسنة 2019م.
– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
– الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
– الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
– الموافقة على صرف مبلغ (1,200,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

– الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م و الربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابهم وهم:

1- مكتب العظم والسديري (كرووهورث الدولية)

2- مكتب بي كي اف البسام والنمر

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ورئيس مجلس الإدارة الحالي الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2019م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (128,589) ريال

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ورئيس مجلس الإدارة الحالي الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2019م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (13,826) ريال

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمنشآت الخاصة والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2019م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (2,792) ريال

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات سمامة والتي لعضو مجلس الإدارة تركي المطوع مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2019م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (11,510) ريال،

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2019م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (25,658) ريال

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2019م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (290) ريال،

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة المياه الوطنية والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2019 وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (107,112) ريال

– الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البحرين الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة سمير الوزان فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2019م وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (4,245) ريال،