“وفرة” تدعو الجمعيّة العامّة العاديّة للتصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة بناءً على الطلب المقدم من بعض مساهميها

اعلن مجلس ادارة شركة وفرة للصناعة والتنمية  دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعيّة العامّـة العاديّـة السادسة والثلاثين على عزل أعضاء مجلس الإدارة بناءً على الطلب المقدم من بعض مساهميها والذين يملكون أسهماً تمثل نسبة 7,14% من رأس مال الشركة.

والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة 18:30 مساء الخميس 01-06-1442هـ الموافق 14-01-2021م حضوريّاً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك ضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (covid-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كآفة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره .مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة    بموقع الشركة بالمدينة الصناعية الثالثة بمدينة الرياض.
رابط بمقر الاجتماع    https://goo.gl/maps/R94DZt1YqHMikTB86
تاريخ انعقاد الجمعية العامة    1442-06-01 الموافق 2021-01-14
وقت انعقاد الجمعية العامة    18:30
حق الحضور    المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية    يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس المال علي الاقل، وإذا لم يتوفّر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية    البند رقم (1): التصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة بناءً على الطلب المقدم من بعض مساهميها والذين يملكون أسهماً تمثل نسبة 7,14% من رأس مال الشركة.
البند رقم (2): التصويت على عزل أعضاء لجنة المراجعة بناءً على الطلب المقدم من بعض مساهميها والذين يملكون أسهماً تمثل نسبة 7,14% من رأس مال الشركة.

البند رقم (3): التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 14-01-2021م ومدتها ثلاث سنوات، تنتهي بتاريخ 13-01-2024م في حال الموافقة على البند (الأول). (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

البند رقم (4): التصويت على تعيين أ. طارق عماد عبد الإله نصيف (عضو غير تنفيذي) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ الجمعية حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 03-07-2022م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (إبراهيم محمّد هادي آل دغرير – عضو مستقل، رئيس لجنة المراجعة) في حال عدم الموافقة على البند (الثاني). 

نموذج التوكيل    
التصويت الالكتروني    سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الاحد 26-05-1442 الموافق 10-01-2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa .
احقية تسجيل الحضور والتصويت    احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل    في حال وجود استفسار نأمل التواصل خلال أوقات الدوام الرسمي ( من الساعة 7:30 صباحاَ حتي الساعة 3:30 عصراً) مع علاقات المساهمين علي الهاتف 4023456-011 تحويلة 128، أو البريد الإليكتروني smahgoub@wafrah.com).
معلومات اضافية    يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:
• الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

• إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

• كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى العنوان التالي ص ب 131 الرياض 11383 أو البريد الاليكتروني التالي smahgoub@wafrah.com).

وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل احضار الهوية.