6 أبريل .. عمومية “أسلاك” تناقش تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام 2021

دعا مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث عشر (الاجتماع الأول) الذي سيقام بمقرها بالرياض – المدينة الصناعية الثانية وبتاريخ 1442-08-24 الموافق 2021-04-06 وفقا للتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات و سيكون الإجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة، من خلال الرابط www.tadawulaty.com.sa وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa

ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين فى سجل مساهمى الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التى تسبق إجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

ويشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة طبقا للمادة 33 من النظام الأساسي للشركة.
جدول أعمال الجمعية:
– التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
– التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
– التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

– التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنوي من السنة المالية 2021م، والربع الأول من السنة المالية 2022م وتحديد أتعابه.

– التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوي مجلس الإدارة محمد رشيد محمد الرشيد، وصالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة مباشرة فيها ، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2020 م قيمتها (5,587,435) ريال سعودي، وهي عبارة عن مبيعات تتم بناءاً على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية. ( مرفق )
– التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

– التصويت على صرف مبلغ (900,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
– التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي / ربع سنوي عن العام المالي 2021م.
– التصويت على صرف مبلغ ( 175,000 ) ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/ 2020 م .

– التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين يوسف عبد الله المطلق ( عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 01/10/2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 09/04/2022م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق صالح رشيد الرشيد ( عضو غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 29/09/2020، وياتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.( مرفق )

ويود مجلس الإدارة التأكيد لمساهمي الشركة على اقتصار التسجيل والتصويت على بنود الجمعية عن طريق التصويت الإلكتروني عن بعد والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي مجاناً بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 20/08/1442هـ الموافق 2/04/2021 م وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية.

وستكون أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وتأمل الشركة من جميع مساهميها بالتسجيل المجاني في تداولاتي حتى يمكنهم المشاركة والتصويت عن بعد على بنود الجمعية عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط https://www.tadawulaty.com.sa .
الملفات الملحقة هنا