الأحد, 11 أبريل 2021

11 أبريل .. عمومية “أسمنت الشرقية” تناقش توصية مجلس الإدارة بتوزيع 215 مليون أرباحا عن العام 2020

دعا مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعون (الاجتماع الأول)، المقام بالمركز الرئيس برج أسمنت الشرقية طريق الملك فهد حي الروابي مدينة الخبر وذلك بتاريخ 1442-08-29 الموافق 2021-04-11 عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

اقرأ أيضا

رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa

ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

وفقاً للمادة 32 من نظام الشركة الأساس يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية:
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (215,000,000) ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م بواقع (2.50) ريال للسهم وبنسبة (25%) من رأس المال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح (86,000,000) سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركر ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء 16/09/1442هـ الموافق 28/04/2021م (مرفق).

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

6- التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

7- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م

9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة (شركة زميلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة المذكورين أدناه مصلحة غير مباشرة فيها ولا توجد شروط تفضيلية، حيث يمثل شركة أسمنت المنطقة الشرقية بمجلس إدارة الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها وهم: (1) الدكتور/ زامل بن عبد الرحمن المقرن (عضو غير تنفيذي). (2) إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي). (3) المهندس/ فهد بن راشد العتيبي (عضو تنفيذي). وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في مبالغ نقدية سوف تستلمها شركة أسمنت المنطقة الشرقية من الشركة الزميلة وذلك بغرض تحويلها إلى بعض موردي الشركة الزميلة حيث تواجه تلك الشركة بعض الصعوبات في تنفيذ تحويلات مصرفية من وإلى خارج الجمهورية اليمنية، علماً بأن رصيد هذه الأعمال والعقود بلغ (7) مليون ريال سعودي كما في 31/12/2020م (63 مليون ريال سعودي كما في 31/12/2019م) وسوف يستمر تنفيذ هذه الأعمال والعقود إلى أن تنتهي الصعوبات التي تواجه الشركة الزميلة (مرفق).

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة حيث يشغل رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية محمد بن سعد الفراج السبيعي منصب الرئيس التنفيذي في شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة، كما يشغل عضو مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية وليد بن محمد الجعفري منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة، وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في تأجير مكاتب إدارية لشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة في برج شركة أسمنت المنطقة الشرقية لمدة خمس سنوات هجرية بمبلغ 1,649,830 ريال سنوياً، علماً أنها مصلحة غير مباشرة ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).

11- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية في 11/04/2021م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 28/01/2024م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: (1) إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي). (2) وليد بن محمد الجعفري (عضو مستقل). (3) عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين (عضو مستقل). (4) ماجد بن صالح الراجحي (عضو مستقل). (5) الدكتور/ جاسم بن شاهين الرميحي (عضو مستقل من خارج المجلس مختص بالشئون المالية والمحاسبية).

12- التصويت على تعديل لائحة الترشيحات والمكافآت (مرفق).
13- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية (مرفق).

وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن د على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين 23/08/1442هـ الموافق 05/04/2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
وستكون أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام من خلال الهاتف رقم 966138812222 تحويلة 4405 أو البريد الإلكتروني [email protected]

وطالبت الشركة من مساهميها ضرورة تحديث بياناتهم لدى عضو المركز لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في تاريخ التوزيع، وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم – إن وجدت – في محافظهم الاستثمارية عن طريق تسليمها إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية. كما نود أن نلفت عناية السادة المساهمين الأجانب غير المقيمين إلى أن توزيعات الأرباح الخاصة بهم تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
الملفات الملحقة هنا

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد