الجمعة, 23 أبريل 2021

11 أبريل .. عمومية “بنك البلاد” تناقش تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام 2021

دعا مجلس إدارة بنك البلاد، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، المقام بمقر الإدارة العامة – الرياض – باستخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) وبتاريخ 1442-08-29 الموافق 2021-04-11، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة مساهمي البنك وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa

ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

وبناءً على المادة (32) من النظام الاساس للبنك، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية:
1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
2)التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.

3)التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.

4)التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابهم.

5)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.

6)التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

7)التصويت على صرف مبلغ (3,520,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.

8)التصويت على تعديل سياسة المسؤولية المجتمعية. (مرفق)

9)التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10)التصويت على تعديل المـادة رقم 3 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)

11)التصويت على تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالمشاركة والاندماج. (مرفق)

12)التصويت على تعديل المـادة رقم 5 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بمدة الشـركة. (مرفق)

13)التصويت على تعديل المـادة رقم 6 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بمركز الشركة. (مرفق)

14)التصويت على تعديل المـادة رقم 8 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالاكتـتـاب. (مرفق)

15)التصويت على تعديل المـادة رقم 9 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالأسهــم. (مرفق)

16)التصويت على تعديل المـادة رقم 10 مكرر من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بشراء أسهم الشركة والتصرف فيها. (مرفق)

17)التصويت على تعديل المـادة رقم 13 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بزيادة رأس المــال. (مرفق)

18)التصويت على تعديل المـادة رقم 14 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بتخفيض رأس المال. (مرفق)

19)التصويت على تعديل المـادة رقم 16 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بعضو مجلس الإدارة. (مرفق)

20)التصويت على تعديل المـادة رقم 17 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بانتهاء العضوية والاحلال. (مرفق)

21)التصويت على تعديل المـادة رقم 18 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بصلاحـيات واختصاصات مجلس الإدارة. (مرفق)

22)التصويت على تعديل المـادة رقم 19 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بلجان المجلس ولجنة المراجعة. (مرفق)

23)التصويت على تعديل المـادة رقم 20 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالمكافـــآت. (مرفق)

24)التصويت على تعديل المـادة رقم 21 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)

25)التصويت على تعديل المـادة رقم 22 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالاجتماعــات. (مرفق)

26)التصويت على تعديل المـادة رقم 23 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بنصاب الاجتماعات. (مرفق)

27)التصويت على تعديل المـادة رقم 24 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بقرارات المجلس. (مرفق)

28)التصويت على تعديل المـادة رقم 25 من النظام الأساس للبنك. (مرفق)

29)التصويت على تعديل المـادة رقم 26 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالجمعية التأسيسية. (مرفق)

30)التصويت على تعديل المـادة رقم 27 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالجمعية العـامة العاديــة. (مرفق)

31)التصويت على تعديل المـادة رقم 28 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالجمعية العامة غير العـاديــة. (مرفق)

32)التصويت على تعديل المـادة رقم 29 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهميـن. (مرفق)

33)التصويت على تعديل المـادة رقم 30 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بطريقــة الحضـــور. (مرفق)

34)التصويت على تعديل المـادة رقم 34 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالقــــرارات. (مرفق)

35)التصويت على تعديل المـادة رقم 40 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)

36)التصويت على تعديل المـادة رقم 41 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بتوزيع الأربــاح. (مرفق)

37)التصويت على تعديل المـادة رقم 44 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بخسائر الشركـة. (مرفق)

38)التصويت على تعديل المـادة رقم 45 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بآليات تصفية الشركة. (مرفق)

39)التصويت على تعديل المـادة رقم 46 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بنظام الشـركات والأنظمة ذات الصلة. (مرفق)

40)التصويت على تعديل المـادة رقم 47 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بإيداع النظام الأساس. (مرفق)

وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 25 شعبان 1442ه (حسب تقويم ام القرى) الموافق 7 أبريل 2021م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

وان تكون أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل ونود الاحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي.

الملفات الملحقة هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد