عمومية “أسمنت نجران” تقر توصية مجلس الإدارة بتوزيع 127.5مليون أرباحا عن النصف الثاني 2020

أعلنت شركة أسمنت نجران عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 19:30 من مساء يوم الأربعاء 18-08-1442هـ الموافق 31-03-2021م في مقر الشركة الرئيسي – مدينة نجران وعن طريق وسائل التقنية الحديثة، ونظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول فقد انعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الإجتماع الأول – بالأسهم الممثلة في الإجتماع، حيث بلغت نسبة الحضور 11.74% من الأسهم الممثلة لرأس المال.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.
2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

3) الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020 م.

5) الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون BDO كمراجع خارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية للسنة المالية 2021م والربع الأول للسنة المالية 2022م وتحديد أتعابه.

6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2020م بواقع (0.75) ريال للسهم والتي تمثل 7.5% من القيمة الإسمية للسهم وبإجمالي مبلغ 127.5مليون ريال، على أن تكون أحقية أرباح النصف الثاني لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية العامة للشركة ، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 2020 م هو (1.5) ريال للسهم والتي تمثل 15% من القيمة الإسمية للسهم وبإجمالي 255 مليون ريال، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

7) الموافقة على صرف مبلغ (2,900,000) مليونان وتسعمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (300,000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي لكل عضو إضافة إلى المكافأة الإضافية بواقع (200,000) ريال سعودي لرئيس المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

8) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المصانع الكبرى للتعدين والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن مانع أبالعلا وعضو مجلس الإدارة المهندس/ أيمن بن عبدالرحمن الشبل مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب بكمية تبلغ (5,000) طن حسب حاجة العميل بقيمة 1.2 مليون وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين.

9) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة/ علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب بكمية تبلغ (30,000) طن حسب حاجة العميل بقيمة 7.2 مليون وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين.

10) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة/ علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت السائب حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام 2020م مبلغ (740,000) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

11) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

12) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م، وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والإستثمارية.