عمومية “أسمنت الشرقية” تقر توصية مجلس الإدارة بتوزيع 215 مليون أرباحا عن العام 2020

أعلن مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعون (الاجتماع الأول) والذي أقيم أمس الأحد عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. حيث كانت نسبة الحضور 44.83%.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (215,000,000) ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م بواقع (2.50) ريال للسهم وبنسبة (25%) من رأس المال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح (86,000,000) سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركر ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء 16/09/1442هـ الموافق 28/04/2021م.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

6- الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

7- الموافقة على تعيين مكتب السادة البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون PKF مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة (شركة زميلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة المذكورين أدناه مصلحة غير مباشرة فيها ولا توجد شروط تفضيلية، حيث يمثل شركة أسمنت المنطقة الشرقية بمجلس إدارة الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها وهم: (1) الدكتور/ زامل بن عبد الرحمن المقرن (عضو غير تنفيذي). (2) إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي). (3) المهندس/ فهد بن راشد العتيبي (عضو تنفيذي). وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في مبالغ نقدية سوف تستلمها شركة أسمنت المنطقة الشرقية من الشركة الزميلة وذلك بغرض تحويلها إلى بعض موردي الشركة الزميلة حيث تواجه تلك الشركة بعض الصعوبات في تنفيذ تحويلات مصرفية من وإلى خارج الجمهورية اليمنية، علماً بأن رصيد هذه الأعمال والعقود بلغ (7) مليون ريال سعودي كما في 31/12/2020م (63 مليون ريال سعودي كما في 31/12/2019م) وسوف يستمر تنفيذ هذه الأعمال والعقود إلى أن تنتهي الصعوبات التي تواجه الشركة الزميلة.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة حيث يشغل رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية محمد بن سعد الفراج السبيعي منصب الرئيس التنفيذي في شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة، كما يشغل عضو مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية وليد بن محمد الجعفري منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة، وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في تأجير مكاتب إدارية لشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة في برج شركة أسمنت المنطقة الشرقية لمدة خمس سنوات هجرية بمبلغ 1,649,830 ريال سنوياً، علماً أنها مصلحة غير مباشرة ولا توجد شروط تفضيلية.

11- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية في 11/04/2021م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 28/01/2024م، علماً أن المرشحين هم: (1) إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي). (2) الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري (عضو مستقل). (3) عبد العزيز بن عبد الرحمن الخنين (عضو مستقل). (4) الأستاذ/ ماجد بن صالح الراجحي (عضو مستقل). (5) الدكتور/ جاسم بن شاهين الرميحي (عضو مستقل من خارج المجلس مختص بالشئون المالية والمحاسبية).

12- الموافقة على تعديل لائحة الترشيحات والمكافآت.

13- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.