السبت, 15 مايو 2021

23 مايو .. عمومية “أمانة للتأمين” تناقش توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال إلى 130 مليون

دعا مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمقرالشركة الرئيسي بمدينة الرياض – عبر وسائل التقنية الحديثة و بتاريخ 1442-10-11 الموافق 2021-05-23، وذلك من خلال وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

اقرأ أيضا

رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa

ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول الاعمال:
1- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:
أ- رأس المال قبل التخفيض 240,000,000 ريال، رأس المال بعد التخفيض 130,000,000 ريال، بنسبة تخفيض قدرها 45.833٪ من رأس المال.

ب- عدد الأسهم قبل التخفيض 24,000,000، عدد الأسهم بعد التخفيض 13,000,000 سهم .

ت- سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة بمبلغ 110,000,000 مليون ريال سعودي.

ث- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 11,000,000 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض 1 سهم لكل 2.1818 سهم.

ج- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

ح- في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

خ- تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق)

2- التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق)

3- التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات). (مرفق)

4- التصويت على تعديل المادة (5) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (المركز الرئيس للشركة). (مرفق)

5- التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (استثمارات الشركة). (مرفق)

6- التصويت على تعديل المادة (12) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (تداول الأسهم). (مرفق)

7- التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال). (مرفق)

8- التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال). (مرفق)

9- التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (انتهاء عضوية المجلس). (مرفق)

10- التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس). (مرفق)

11- التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس). (مرفق)

12- التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس ، والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب). (مرفق)

13- التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته، وعضوية نائب والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق)

14- التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس). (مرفق)

15- التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (الاتفاقيات والعقود). (مرفق)

16- التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (حضور الجمعيات). (مرفق)

17- التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (الجمعية التأسيسية). (مرفق)

18- التصويت على تعديل المادة (27) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية التأسيسية). (مرفق)

19- التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة العادية). (مرفق)

20- التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات). (مرفق)

21- التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). (مرفق)

22- التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)

23- التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (تعيين مراجع الحسابات). (مرفق)

24- التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (التزامات مراجع الحسابات). (مرفق)

25- التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (الوثائق المالية). (مرفق)

26- التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (الزكاة والاحتياطي). (مرفق)

27- التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (استحقاق الأرباح). (مرفق)

28- التصويت على تعديل المادة (49) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة). (مرفق)

29- التصويت على تعديل المادة (50) من النظام الأساس للشركة ، المتعلقة بـ (انقضاء الشركة). (مرفق)

وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa. علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الخميس الموافق 20 مايو 2021م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت عند انتهاء انعقاد الجمعية.

وأن تكون احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية تنتهي عند انتهاء انعقاد الجمعية.
طريقة التواصل سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها إلى إدارة علاقات المساهمين.

الملفات الملحقة هنا وهنا وهنا

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد