الإثنين, 17 مايو 2021

عمومية “المجموعة السعودية” توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم عقدها في تمام الساعة (21:30) يوم الأربعاء 9-9-1442هـ الموافق 21-4-2021م بمقر الشركة – الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة، حيث كانت نسبة الحضور 53.59%.

اقرأ أيضا

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.
2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

4. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

5. الموافقة على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه كأرباح نقدية مجموعها (450) مليون ريال عن العام المالي 2020م، بواقع (1) ريال لكل سهم، أي ما نسبته 10% من رأس المال الاسمي.

6. الموافقة على صرف مبلغ (1.8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين ثامر بن عبدالله الحمود عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة، ابتداءً من تاريخ تعيينه في 1-6-2020م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30-6-2021م، خلفاً للعضو السابق سعد بن علي الكثيري (غير تنفيذي).

8. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الراجحي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة، ابتداءً من تاريخ 14-07-2020م، وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30-06-2021م، وذلك بدلاً عن سعد بن علي الكثيري (عضو غير تنفيذي)، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 14-07-2020م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

9. الموافقة على تعيين مكتب برايس وتر هاوس مراجعاً لحسابات الشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

10. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة التاسعة، والتي تبدأ في 1-7-2021م، وتستمر لمدة ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 30-6-2024م، وهم كما يلي:

– عادل عبدالعزيز القريشي
– سليمان عبدالرحمن القويز
– بندر سليمان الغفيص
– ثامر عبدالله الحمود
– فراج منصور أبو ثنين
– سعد صالح الرويتع
– نبيل عبدالله المبارك
– فهد عبدالرحمن المعيكل
– عبدالرحمن سليمان الراجحي

11. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 1-7-2021م، وتستمر لمدة ثلاث سنوات، وهم: الدكتور عبد الرحمن الراجحي، والدكتور سعد الرويتع، و خالد الخويطر.

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام المالي 2021م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية، وخططها التوسعية والاستثمارية.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد