عمومية “شاكر” توافق على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام 2020

أعلنت شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية(الاجتماع الثاني) عبر وسائل التقنية الحديثة، والذي عقد في تمام الساعة 9:30 مساءً من يوم الأثنين 12/10/1442هـ الموافق 24/05/2021م، وذلك بعد ساعة من المدة المحددة من الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، حيث كانت نسبة الحضور 37.60%.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في31/12/2020م.

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في31/12/2020م

3-الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في31/12/2020م

4-الموافقة على تعيين برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

5-الموافقة على صرف مبلغ 1,654,339 ريال مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م

6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2020م

7-الموافقة على تعديل مادة (17) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بإدارة الشركة.

8-الموافقة على تعديل مادة(22) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر.

9-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / عزام سعود المديهيم عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 01 اكتوبر 2020م، لإكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 24 مايو 2022م، خلفاً للعضو السابق فرانسيسكو ماريا عضو مستقل.

10-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين مساعد عبدالله القاسم عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 01 اكتوبر 2020م لإكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 24 مايو 2022م، خلفاً للعضو السابق إنريكي مارتينيز عضو مستقل.