15 يونيو .. عمومية “العمران” تصوت على الأعمال والعقود التي تمت مع شركة أبعاد للاستثمار العقاري

دعا مجلس ادارة شركة العمران للصناعة والتجارة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) المقام بمقر الشركة الرئيسي – طريق الملك عبد العزيز – امام مدارس المملكة – الرياض، وبتاريخ 1442-11-05 الموافق 2021-06-15عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa

ويحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
كما أن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية 50%.

جدول أعمال الجمعية:
– التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2020م.
– التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام الماضي 31/12/2020م.
– التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

– التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

– التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة محمد عمران العمران / وناصر محمد بن عمران والأستاذ / عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2020م قد بلغت (2099785ريال) بدون شروط تفضيلية .(مرفق)

– التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م
– التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سامي محمد الشيحة عضواً في لجنة المراجعة ابتداء من تاريخ 2./9./2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 18/9./2022م وذلك بدلا عن عضو اللجنة السابق / محمد عبدالله الهوشان على أن يسرى التعيين ابتداء من تاريخ التوصية الصادر في 2./9./2020م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة .(مرفق السيرة الذاتية)

علماَ بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة الموافق 11-06-2021 وحتى الساعة الثامنة مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاحاً ومجاناُ لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa

وان تكون احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

الملفات الملحقة هنا