عمومية “الأبحاث والتسويق” توافق على انتخاب 11 عضوا لمجلس الإدارة

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي أنعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً من يوم الخميس 17-09-1442هــ الموافق 29-04-2021م من خلال وسائل التقنية الحديثة، حيث كانت نسبة الحضور 69.5%.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المنتهي في 31/12/2020م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

5- الموافقة على تعيين مكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه (KPMG) مراجع حسابات الشركة بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب (اسم الشركة).

7- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 21/05/2021م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 20/05/2024م، عن طريق التصويت التراكمي، وهم:

1. المهندس/عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع.

2. جمانا بنت راشد الراشد.

3. محي الدين صالح كامل.

4. الدكتور/ عبد العزيز بن حمد الفهد.

5. ماجد بن عبد الرحمن العيسى.

6. الدكتور/ تركي بن عمر بقشان.

7. المهندس/موسى بن عمران العمران.

8. الدكتور/ عادل بن زيد الطريفي.

9. حمد بن سعود العمر.

10. عادل بن مرزوق الناصر.

11. عبدالله بن سليمان الربيعان.

8- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ عملها من تاريخ 21-05-2021م وتنتهي في تاريخ20 -05-2024م، المكونة من الأعضاء التاليين:

1. الدكتور/ تركي بن عمر بقشان.

2. ماجد بن عبدالرحمن العيسى.

3. حمد بن سعود العمر.

9- الموافقة على صرف مبلغ (2,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2020م.

10- الموافقة على صرف مبلغ (952,500) ريال مكافأة لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2020م.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة مطابع هلا) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود طباعة علما أن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (4,207,705) ريال سعودي خلال العام المالي 2020م، كما بلغ المستحق لها (1,776,764) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. (دون شروط تفضيلية).

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة و (شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (13,618,062) ريال سعودي خلال العام المالي 2020م، كما بلغ المستحق لها (5,346,743) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. (دون شروط تفضيلية).

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة المدارات للدعاية والاعلان وشركاتها التابعة) والتي لعضو مجلس الإدارة عبد الرحمن بن حمد عبد الله الراشد مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن خدمات إعلامية مقابل إنتاج (160) فيلم، علماً إجمالي قيمة التعاملات بلغت ما يعادل (29,188,569) ريال سعودي خلال العام المالي 2020م، ويوجد لها رصيد مستحق بما يعادل (11,399,851) كما في 31 ديسمبر 2020م. (دون شروط تفضيلية).

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة ومكتب الفهد للمحاماة والذي لعضو مجلس الادارة الدكتور عبد العزيز الفهد مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن خدمات قانونية علما بأن إجمالي قيمة التعاملات بلغت (1,553,062) ريال سعودي خلال العام المالي 2020م ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2020م. (دون شروط تفضيلية).