عمومية “البحر الأحمر العالمية” توافق على انتخاب 8 أعضاء لمجلس الإدارة

أعلن مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس الأحد عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة جدة، حيث كانت نسبة الحضور 71.04%. وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية حسب النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.
2.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

3.الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

4.الموافقة على تعيين إرنست ويونغ مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.

5.الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الاتية اسمائهم من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 10-05-2021م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي في تاريخ 09-05-2024م:
– عمرو عبدالله الدباغ (غير تنفيذي).
– سامي احمد بن محفوظ (غير تنفيذي).
– طاهر محمد عمر عقيل (غير تنفيذي).
– بيتر واليشنوسكي (مستقل)
– اسامة زكريا جمجوم (مستقل)
– محمد زاهر المنجد (مستقل)
-مجاهد عبدالكريم القين (مستقل)
-خالد محمد خليل فقيه (مستقل)

6.الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من نظام الشركة الأساس والمُتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة.

7.الموافقة على صرف مكافاة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ 827,000 ريال عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

8.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين طارق محمد تلمساني عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 12-11-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 09-05-2021 خلفاً للعضو السابق محمد حسني جزيل ( عضو غير تنفيذي).

9.الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 10-05-2021م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 09-05-2024م، علماً بأن اعضاء لجنة المراجعة هم:

1.سامي احمد بن محفوظ (عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة)

2.محمد حسني جزيل (عضو من خارج مجلس الإدارة)

3.الدكتور/ مازن ابراهيم حسونة (عضو من خارج مجلس الإدارة)

4.خالد محمد فقيه (عضو مستقل بمجلس الإدارة)

10.الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة البحر الأحمر العالمية وعضو مجلس الإدارة صالح محمد عوض بن لادن وهي عبارة عن استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لبناء مجمع سكني لمنسوبي الشركات والتي لعضو مجلس الإدارة صالح محمد عوض بن لادن مصلحة مباشرة فيه، مقابل مبلغ سنوي قدره 883,391 ريال، ولا يوجد لهذا العقد أي شروط تفضيلية.