تعيين سليمان الحميد رئيساً لمجلس إدارة “المصافي” .. و هتان الشنبري عضوا منتدبا

أعلنت شركة المصافي العربية السعـودية (ساركو) أنه تم اجتماع اعضاء مجلس الادارة يوم الاحد 1442/09/20هـ الموافق 02/05/2021م والمداولة على تشكيل اعضاء المجلس وتم التوقيع على القرارات يوم الاثنين 1442/09/21هـ الموافق 2021/05/03م وفقاً للآتي:

أولاً: انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه كما يلي: –
1. تعيين سليمان بن سعد الحميد ( غير تنفيذي ) رئيساً لمجلس الإدارة
2. تعيين المهندس / اياد بن محمد مشيخ ( مستقل ) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
ثانياً : تعيين المهندس / هتان بن حامد الشنبري ( تنفيذي ) العضو المنتدب

ثالثاً: تعيين فهد عبدالرحمن المعيكل ( تنفيذي ) مدير الإدارة التنفيذي.

رابعاً: الموافقة على تشكيل لجنة الاستثمار للدورة الجديدة والتي تبدأ اعمالها من تاريخ 2021/05/01م ولمدة ثلاث سنوات ، وتنتهي بتاريخ 2024/04/30م ، وعلى تعيين الاعضاء التالية أسمائهم :
– مقعد بن ابراهيم العتيبي – مستقل (رئيس اللجنة )
• الأمير / محمد بن خالد بن تركي آل سعـود – مستقل ( عضو )
• المهندس / اياد بن محمد مشيخ – مستقل ( عضو )
– فهد بن عبدالرحمن المعيكل – تنفيذي ( عضو )
– ياسر بن سليمان العقيل – مستقل ( عضو )

خامساً: الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الجديدة والتي تبدأ اعمالها من تاريخ 2021/05/01م ولمدة ثلاث سنوات ، وتنتهي بتاريخ 2024/04/30م ، وعلى تعيين الاعضاء التالية أسمائهم-:
– الأمير/ محمد بن خالد بن تركي آل سعـود – مستقل (رئيس اللجنة )
– الدكتور/ علي بن صالح خبتي – غير تنفيذي ( عضو )
– مقعد بن ابراهيم العتيبي – مستقل ( عضو )

سادساً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ اعمالها من تاريخ 2021/05/01م ولمدة ثلاث سنوات ، وتنتهي بتاريخ 2024/04/30م بالمهام والصلاحيات التي اعتمدت سابقاً وعلى تعيين الاعضاء التالية أسمائهم-:

• ياسر بن سليمان العقيل – مستقل (رئيس اللجنة ).

• الاستاذ / خالد بن عبدالعزيز الحوشان (عضو من خارج المجلس).

• الاستاذ / باسم بن عدنان أبوالفرج (عضو من خارج المجلس)

وعرضها على الجمعية العامة العادية (الواحد والخمسون) القادمة لاعتمادها بعد أخذ الموافقة من الجهات المختصة لانعـقادها.

سابعاً: تم تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ، وتعيين امين سر مجلس الادارة.

ويأتي هذا إشارة إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخمسون للشركة والتي تم الإعلان عنها في (تداول السعودية) بتاريخ 22 /2021/04 م ، والتي تتضمن على موافقة انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي تبدأ في 2021/05/01 م وتنتهي في 2024/04/30 م لمدة ثلاث سنوات.